Семинары
17.04.2025 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
28.03.2025 С 01 апреля 2025 изменен порядок уведомления КО и НФО уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Закона 115-ФЗ
27.03.2025 Опубликованы разъяснения Банка России, связанные с выполнением кредитными организациями требований пункта 5.8-1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ
26.03.2025 Опубликован проект об утверждении новых правил внутреннего контроля, разрабатываемых субъектами статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
Перейти в раздел...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить анкету по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть