Присвоение клиенту уровня риска на основе официальный данных

  • отрасль;
  • возраст компании;
  • анализ динамики финансового состояния;
  • построение цепочки собственников;
  • адреса массовой регистрации;
  • арбитраж;
  • банкротства;
  • реестр недобросовестных поставщиков;
  • исполнительные производства;
  • списки террористов и экстремистов;
  • списки ФАТФ;
  • списки российских ПДЛ (российских публичных должностных лиц) - NEW!
#
Яндекс.Метрика