Если Вы СДЛ (специальное должностное лицо) в кредитной организации, лизинговой или страховой компании, ломбарде, НПФ (полный список компаний),
То сервис СКРИН ПОД/ФТ* - для Вас
*ПОД/ФТ –Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма
Регулируется Федеральным законом 115-ФЗ
Основной регулирующий орган – Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу)
Шаг 1. Идентификация клиента
Экспресс-идентификация любого юридического лица на территории РФ на основе актуальных данных, полученных из официальных источников.
- ФНС России
- ГМЦ Росстата
Источники:
Обновление информации в режиме реального времени.
Шаг 2. Присвоение клиенту уровня риска
- отрасль
- возраст компании
- анализ динамики финансового состояния
- построение цепочки собственников
- адреса массовой регистрации
- арбитраж, банкротства
- реестр недобросовестных поставщиков
Шаг 3. Возможность создать отчет по любому юридическому лицу за 5 минут
- Соблюдение требований Росфинмониторинга
- Соблюдение требований Банка России
- Сохранение результатов проверки
Шаг 4. Своевременное обновление информации по клиентам
- Изменение статуса юридического лица
- Изменение регистрационных данных
- Изменение руководителя и владельцев
- Новые сообщения о банкротстве, арбитражные дела
Сервис мониторинга позволяет отслеживать:
- ФНС России
- Высший арбитражный суд
- Коммерсантъ
- ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сообщений о банкротстве)
Источники:
Ваша заявка успешно отправлена
Хотите больше узнать о сервисе СКРИН ПОД/ФТ?
Оставьте заявку, и специалисты СКРИН с Вами свяжутся.
Ошибки при заполнении формы
Интерес
Ваши контакты
код
номер
вн.номер