Выявление российских публичных должностных лиц.

В новой версии электронной анкеты СКРИН «ПОД/ФТ Юридические лица» появилась проверка по списку российских ПДЛ (российских публичных должностных лиц), реализованная в соответствии с Методическими рекомендациями Банка России от 27 июня 2017 г. №13-МР, опубликованными в Вестнике Банка России №55 от 5 июля 2017 г.
С помощью обновленного сервиса можно получить информацию о лицах, занимающих государственные должности Российской Федерации (перечень должностей установлен Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации») и членах Совета директоров Банка России.

Данный функционал доступен в тарифных планах «Стандарт» и «Расширенный».
#
Яндекс.Метрика
Закрыть