Дата
Заголовок
27.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
26.01.2023
Росфинмониторинг продлил возможность размещения Перечня в Личных кабинетах в двух форматах (v.2.1 и v.2.0) до 01.04.2023 года
25.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.01.2023
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Уганде
24.01.2023
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эквадоре
23.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
23.01.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
20.01.2023
Опубликовано информационное письмо Банка России о национальной оценке рисков ОД и ФТ
19.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
19.01.2023
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 декабря 2022 года
19.01.2023
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОМИТЕТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ИГИЛ И «АЛЬ-КАИДЫ»
18.01.2023
Законопроект об изменении процедур идентификации с внесением изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ принят Госдумой в первом чтении
17.01.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
17.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
17.01.2023
РОСФИНМОНИТОРИНГ СООБЩАЕТ О НОВЫХ МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
17.01.2023
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
16.01.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
13.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
13.01.2023
Подписан закон о внесении изменений в ФЗ «Об исполнительном производстве», ограничивающих использование исполнительных листов
13.01.2023
В Государственную Думу внесен законопроект о введении цифрового рубля
13.01.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
13.01.2023
О преобразовании федеральных казенных предприятий в акционерные общества, передаваемых в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации "Ростех"
12.01.2023
Опубликован приказ Росфинмониторинга о порядке доведения до субъектов №115-ФЗ информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами и имуществом
12.01.2023
Опубликован приказ Росфинмониторинга о порядке издания постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
12.01.2023
Разъяснения Банка России о гражданстве лиц из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области
11.01.2023
Краткий обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год для кредитных организаций
11.01.2023
Краткий обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год для субъектов, поднадзорных Банку России (кроме кредитных организаций)
11.01.2023
Краткий обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год для субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу
10.01.2023
Опубликовано информационное письмо Банка России об особенностях проведения идентификации в условиях специальной военной операции
10.01.2023
Подписан закон о внесении изменений в статью 6 Федерального закона №115-ФЗ в части совершенствования механизма предупреждения и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма
10.01.2023
Повышено пороговое значение по операциям покупки ювелирных изделий без проведения идентификации
09.01.2023
Обновлен перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
09.01.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
09.01.2023
01 и 09 января 2023 года вступили в силу новые редакции Федерального закона №115-ФЗ
30.12.2022
С наступающим Новым годом и Рождеством!!!
30.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
30.12.2022
Повышено пороговое значение по операциям покупки ювелирных изделий без проведения идентификации
30.12.2022
Подписан закон о внесении изменений в статью 6 Федерального закона №115-ФЗ в части совершенствования механизма предупреждения и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма
30.12.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 25 января 2023 проект Приказ Росфинмониторинга «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами»
29.12.2022
Минцифры предоставило разъяснения лизинговым компаниям по вопросу подключения к Единой системе межведомственного электронного взаимодействия
28.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
28.12.2022
Продлен мораторий до 01.05.2023 года за нарушение сроков представления информации об операциях п.1.3-1 ст.6 Федерального закона №115-ФЗ
28.12.2022
Продлен мораторий до 31.12.2023 года за неисполнение требований п. 15 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
27.12.2022
Актуализирован отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма
27.12.2022
Актуализирован отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
26.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
26.12.2022
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
23.12.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
22.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
22.12.2022
Законопроект о повышении пороговой суммы по операциям, подлежащим обязательному контролю для участников рынка ДМДК принят Госдумой в третьем чтении
22.12.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
21.12.2022
Законопроект о внесении изменений в статью 6 Федерального закона №115-ФЗ в части совершенствования механизма предупреждения и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма
20.12.2022
19 декабря 2022 вступила в силу новая редакция Федерального закона №115-ФЗ с внесением изменений в пункт 6 статьи 7.5
19.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
19.12.2022
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
16.12.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 30 ноября 2022 года
16.12.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
15.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
15.12.2022
Федеральная пробирная палата разработала для участников рынка ДМДК Памятку по выявлению бенефициарных владельцев
14.12.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 26 декабря 2022 проект Порядка доведения до субъектов №115-ФЗ информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами и имуществом
13.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
13.12.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 23 декабря 2022 проект Приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в Порядок издания РФМ постановления о приостановлении операций с денежными средствами
13.12.2022
Росфинмониторинг поддержал предложение НСФР о доработке функционала личных кабинетов кредитных организаций
12.12.2022
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
12.12.2022
Утвержден порядок формирования, ведения и использования единого реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации
09.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
09.12.2022
Обновлен перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
09.12.2022
Федеральная пробирная палата разработала для участников рынка ДМДК Памятку по идентификации в целях соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
08.12.2022
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
08.12.2022
Утвержден порядок проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ в отношении аудиторских организаций
07.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
07.12.2022
Минфином разъяснены новые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
07.12.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 20 декабря 2022 проект Приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в Особенности предоставления информации, утвержденные Приказом РФМ № 18
06.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
06.12.2022
05 декабря 2022 вступила в силу новая редакция Федерального закона №115-ФЗ с внесением изменений в пункт 6 статьи 6.1
06.12.2022
Законопроект о внесении изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ в части создания информационной системы проверки сведений об абоненте
05.12.2022
Опубликованы разъяснения Банка России по вопросам отнесения операций к переводам денежных средств и о заполнении в связи с этим ФЭС по коду 5016
02.12.2022
Обзор основных изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 01 декабря 2022 года
02.12.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
02.12.2022
Об утверждении Порядка ведения реестра иностранных агентов и размещения содержащихся в нем сведений на официальном сайте Минюста
02.12.2022
Банк России рекомендует финансовым организациям уделять повышенное внимание к операциям, совершаемым иноагентами или в их пользу
02.12.2022
Утвержден приказ об Особенностях исчисления времени для целей исполнения Федерального закона 115-ФЗ в редакции Федерального закона №219-ФЗ
01.12.2022
01 декабря 2022 вступил в силу закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием
01.12.2022
О новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
01.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
01.12.2022
С 01 декабря 2022 года действует новая редакция №95 Федерального закона № 115-ФЗ. Часть III.
01.12.2022
С 01 декабря 2022 года действует новая редакция №95 Федерального закона № 115-ФЗ. Часть II.
01.12.2022
С 01 декабря 2022 года действует новая редакция №95 Федерального закона № 115-ФЗ. Часть I.
30.11.2022
Законопроект об отмене идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 000 рублей принят Госдумой в первом чтении
30.11.2022
С 01 декабря 2022 года новые формы уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень террористов и экстремистов
29.11.2022
О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля разрабатываемым субъектами поднадзорными Росфинмониторингу
28.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
28.11.2022
С 01 декабря 2022 года вступают в силу новые редакции Постановлений Правительства о требованиях к ПВК, разрабатываемых субъектами №115-ФЗ, поднадзорными Росфинмониторингу
28.11.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
28.11.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
25.11.2022
Госдумой принят в третьем чтении законопроект об усовершенствовании статуса иноагента
25.11.2022
Законопроект о единой информационной системе персональных данных принят Госдумой в первом чтении
24.11.2022
Законопроект о внесении изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ принят Госдумой в первом чтении
24.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
24.11.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
23.11.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
22.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
22.11.2022
Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ проводят секторальные оценки рисков
21.11.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
21.11.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
18.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
18.11.2022
Проект порядка формирования, ведения и использования единого реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской
17.11.2022
Законопроект о внесении изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ подготовлен к первому чтению
16.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
16.11.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
16.11.2022
Опубликованы изменения в формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний
15.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
15.11.2022
Федеральная пробирная палата разработала для участников рынка ДМДК Руководство по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ
15.11.2022
Росфинмониторинг разъяснил особенности применения Федерального закона N 115-ФЗ лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
14.11.2022
Росфинмониторингом утверждены новые формы уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень террористов и экстремистов
11.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
11.11.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 октября 2022 года
10.11.2022
Утвержден новый перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры
10.11.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
10.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
09.11.2022
Ратифицирован Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о ПОД/ФТ/ФРОМУ
08.11.2022
Обновлен перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
07.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
07.11.2022
Внесены изменения в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
07.11.2022
Банк России учел предложения НСФР по доработке проекта указания о требованиях к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
03.11.2022
Утвержден новый порядок проведения Росфинмониторингом контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
02.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
02.11.2022
Актуализирован перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации
01.11.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
01.11.2022
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими
31.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
31.10.2022
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
31.10.2022
С 01 декабря 2022 года вступают в силу новые редакции Постановлений Правительства о требованиях к ПВК, разрабатываемых субъектами №115-ФЗ, поднадзорными Росфинмониторингу
31.10.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
28.10.2022
ФАТФ опубликовала заявление о высокорискованных юрисдикциях и обновила "серый список"
27.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
27.10.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
26.10.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
25.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.10.2022
Внесены изменения в Указ Президента РФ от 22 октября 2018 г. N 592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ"
24.10.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
24.10.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
24.10.2022
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
21.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
20.10.2022
Актуализирован сводный перечень государственных должностей Российской Федерации
20.10.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
19.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
19.10.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Республике Гамбии
18.10.2022
Обновлен перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
18.10.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Республике Того
17.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
17.10.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
17.10.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
17.10.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
14.10.2022
Опубликовано Указание Банка России «О критерии для мобильных приложений банков, посредством которых обеспечивается возможность клиентам – физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях»
14.10.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Финляндии
13.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
13.10.2022
Законопроект об изменении процедур идентификации с внесением изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ подготовлен к первому чтению в Госдуме
13.10.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 25 октября 2022 проект Приказа Росфинмониторинга об изменениях к требованиям идентификации клиентов, утвержденным Приказом РФМ №100
13.10.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 30 сентября 2022 года
12.10.2022
С 01 декабря 2022 года вступает в силу новая реакция Постановления Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «О представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу»
11.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
11.10.2022
Разъяснения ДФМиВК Банка России по вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ в редакции Федерального закона № 423-ФЗ
11.10.2022
С 11 октября 2022 года вступает в силу новая реакция Приказа Росфинмониторинга №175 о порядке ведения личного кабинета
10.10.2022
Дополнен перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры
10.10.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
10.10.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
08.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
07.10.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 20 октября 2022 проект Приказа Росфинмониторинга об особенностях исчисления времени для целей исполнения организациями обязанностей по замораживанию денежных средств
07.10.2022
О неприменении мер ответственности за невыполнение банками обязанности, предусмотренной пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ
06.10.2022
Ассоциация банков России опубликовала ответы Банка России на предложения банковского сообщества по снижению регуляторной нагрузки в области ПОД/ФТ
05.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
05.10.2022
Ассоциация банков России опубликовала ответы Банка России на вопросы и предложения кредитных организаций в части функционала Платформы "Знай своего клиента"
04.10.2022
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
03.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
03.10.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ, ВЫСТУПАЮЩИХ ОТ ЛИЦА СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ
03.10.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
30.09.2022
Дополнен перечень субъектов, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг на основании Приказа от 08.02.2022 N 18
30.09.2022
Разъяснения ДФМиВК о порядке применения Указания №5861-У и правил составления ФЭС в части указания сведения о бенефициарном владельце
29.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
29.09.2022
Разъяснения ДФМиВК о применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ (операции НКО)
29.09.2022
О дисквалификации учредителей ЮЛ и ИП в связи с их отнесением к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
28.09.2022
Определен порядок осуществления Банком России надзора за размещением и обновлением сведений согласно п.5.6 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ
28.09.2022
Обновлен перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
27.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
27.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Японии
26.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Конго
26.09.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
23.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
23.09.2022
Определены требования к направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, заявлению об обжаловании решения финансовых организаций
23.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Гане
22.09.2022
Опубликованы изменения в формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности кредитными потребительскими кооперативами
22.09.2022
Опубликованы изменения в формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами
22.09.2022
Опубликованы изменения в формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда
21.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
21.09.2022
Изменены требования к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации
21.09.2022
Опубликован и вынесен на публичное обсуждение до 04 октября 2022 проект Постановления Правительства в Правила определения перечня террористов и экстремистов
21.09.2022
Изменен порядок информирования отдельными некредитными финансовыми организациями Банка России о лицах, которым поручено проведение идентификации клиентов
21.09.2022
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими
20.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Сенегале
20.09.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
19.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
19.09.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
19.09.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
16.09.2022
Вынесен для публичного обсуждения проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ для финансовых организаций, поднадзорных Банку России
16.09.2022
Обновлен перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
16.09.2022
В Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга размещен обновленный перечень ФРОМУ от 15.09.2022 г.
16.09.2022
Законопроект об изменении процедур идентификации по договорам страхования подготовлен к первому чтению в Госдуме
16.09.2022
Росфинмониторинг информирует об актуализации санкционного перечня СБ ООН
15.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Сенегале
15.09.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
14.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Камбодже
13.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
13.09.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 августа 2022 года
13.09.2022
Опубликован и вынесен на публичное обсуждение до 26 сентября 2022 проект Постановления Правительства о Порядке размещения на сайте РФМ Перечня, составляемого в соответствии с решениями Совбеза ООН
12.09.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
12.09.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
09.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
09.09.2022
Установлены временные меры по урегулированию правового положения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в РФ
09.09.2022
Опубликовано информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР
08.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Монголии
08.09.2022
Опубликован и вынесен на публичное обсуждение до 21 сентября 2022 проект Указа Президента РФ о межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
07.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
07.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мьянме
07.09.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
06.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Пакистане
05.09.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
05.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
05.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Филиппинах
02.09.2022
С 01 сентября 2022 года ужесточается наказание за неисполнение Федерального закона от 30.12.2006 N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»
02.09.2022
С 01 сентября 2022 года нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах влечет дисквалификацию на срок до одного года
02.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Зимбабве
01.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
01.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Замбии
01.09.2022
С 01 сентября 2022 года устанавливается административная ответственность за совершение сделок с преступным имуществом
31.08.2022
С 01 сентября 2022 года действует новая редакция №94 Федерального закона № 115-ФЗ.
31.08.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эфиопии
30.08.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Германии
30.08.2022
С 01 сентября 2022 года к иностранным интернет-компании будут применяться меры за неисполнение норм Федерального закона № 236-ФЗ
29.08.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
29.08.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Нидерландах
26.08.2022
Росфинмониторинг подготовил разъяснения для риелторов по вопросам применения норм Федерального закона 14.07.2022 № 331-ФЗ
25.08.2022
В Личных кабинетах на портале РФМ размещен обновленный перечень с решением МВК от 25.08.2022 г. №29
25.08.2022
Расширены полномочия Росфинмониторинга в части направления в Банк России информации по запросам компетентных органов иностранного государства (полная версия)
25.08.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.08.2022
Расширены полномочия Росфинмониторинга в части направления в Банк России информации по запросам компетентных органов иностранного государства
25.08.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
24.08.2022
Проект Постановления Правительства о внесении изменений в правила внутреннего контроля для субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу
23.08.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
23.08.2022
АБР опубликовала ответы Росфинмониторинга на вопросы по исполнению кредитными организациями требований Федерального закона от 28.06.2022 № 219-ФЗ
22.08.2022
Опубликован проект об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечни террористов и экстремистов и ФРОМУ, составляемые Советом Безопасности ООН
19.08.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
19.08.2022
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ