Дата
Заголовок
20.05.2022
Опубликовано обновленное Руководство пользователя ГИИС в сфере контроля за оборотом ДМДК
20.05.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО ИРАКУ
20.05.2022
Росфинмониторинг предупредил банки о новом способе обналичивания денег через карты «Мир»
20.05.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
19.05.2022
Законопроект об изменении идентификации иУПРИД по договорам страхования подготовлен к первому чтению
19.05.2022
ЦБ поддержал НСФР о порядке информирования РФМ при выявлении подозрительной деятельности клиентов
19.05.2022
Профилактические визиты Федеральной пробирной палаты в рамках контрольных (надзорных) мероприятий
18.05.2022
ФНС будет информировать банки о снятии с налогового учета физических лиц в связи со смертью
18.05.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ во Франции
18.05.2022
Разъяснения ДФМиВК о направлении в РФМ информации об ОПОК в соответствии с п.1.2 ст.6 закона №115-ФЗ
17.05.2022
Законопроект по регулированию и налогообложению ЦФА подготовлен ко второму чтению
17.05.2022
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими
17.05.2022
Органы РФ для обмена информацией в рамках ПОД/ФТ при перемещении наличных ДС через границы ЕврАзЭС
16.05.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
16.05.2022
В программе СКРИНПОД/ФТ появилась возможность автоматической проверки по коду необычных признаков 13
16.05.2022
Особенности представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Приказом РФМ №18
16.05.2022
Банк России выявил ряд существенных недостатков в правилах внутреннего контроля, разработанных НФО
13.05.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мексике
13.05.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
12.05.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
12.05.2022
Отсрочено начало действия Положения о федеральном госконтроле в сфере идентификации и аутентификации
12.05.2022
ФГИС дополнен новым приложением, содержащим правила формирования единого реестра учета лицензий
11.05.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Турции
06.05.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
06.05.2022
Проект нового НПА взамен Указания Банка России от 30.11.2020 №5640-У вынесен на публичное обсуждение
06.05.2022
В Госдуму внесен законопроект об изменении процедур идентификации и УПРИД по договорам страхования
05.05.2022
Обзор основных изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за период 01.04.2022 – 30.04.2022
04.05.2022
ПРИНЯТ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ БАНКАМ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КЛИЕНТАХ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ СТРАНАМ
04.05.2022
В Государственную Думу Федерального Собрания внесен законопроект о майнинге в Российской Федерации
29.04.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
27.04.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
27.04.2022
С 16.04.2022 новая редакция №115ФЗ в части единого центра учета переводов ставок букмекерских контор
26.04.2022
ФНС разъяснила нелегальные схемы подмены трудовых отношений с привлечением замозанятых
25.04.2022
В Госдуму внесен законопроект о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием
23.04.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
22.04.2022
ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ БАНКАМ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КЛИЕНТАХ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ СТРАНАМ
22.04.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГ: ОТМЕНЕНЫ КОМИССИОННЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 112-ФЗ
22.04.2022
НСФР: новые рекомендации профучастникам для выявления сделок с признаками нестандартных операций
21.04.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
21.04.2022
РФМ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЛИЧНЫХ ФОНДОВ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС МЕЖДУНАРОДНЫХ
21.04.2022
Информационное письмо ЦБ об особенностях реализации требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
21.04.2022
Проект Банка России о внесение изменений в Указание от 25.11.2020г №5635-У для публичного обсуждения
20.04.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 марта 2022 года
20.04.2022
Законопроект о полномочиях таможенных органов осуществлять дознание по преступным уголовным делам
20.04.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
20.04.2022
Принят закон о запрете «заградительных комиссий» при выводе остатка с заблокированного счета
19.04.2022
Закон о внесении изменений в №115-ФЗ в части устранения несогласованности правового регулирования
19.04.2022
Скорректирован порядок предоставления информации и документов Росфинмониторингу
19.04.2022
РАЗЪЯСНЕНИЕ БАНКА РОССИИ О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2022 №79
18.04.2022
Проект РФМ о внесении изменений в требования к ПВК, утвержденные постановлением Правительства № 667
18.04.2022
Проект РФМ о внесении изменений в основы законодательства РФ о нотариате и ст. 7.1 №115-ФЗ
18.04.2022
Исключено использование сервиса УПРИД в Единой системе идентификации и аутентификации
18.04.2022
Законопроект № 106872-8 по регулированию и налогообложению криптовалют
18.04.2022
Министерство финансов РФ доработало законопроект о майнинге и обращении цифровых активов
15.04.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
15.04.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
14.04.2022
Проект Росфинмониторинга о внесении изменений в требования к ПВК, разрабатываемым субъектами ст. 7.1
14.04.2022
Банк России направил в Государственную Думу Годовой отчет за 2021 год
13.04.2022
Проект об обязанностях организаций финансового рынка по предоставлению в РФМ финансовой информации
13.04.2022
Законопроект о внесении изменений в ст. 13-2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"
12.04.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
12.04.2022
Проект НПА Банк России о требованиях к КО, которым может быть поручено проведение идентификации
12.04.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
11.04.2022
Проект приказа РФМ об утверждении требований к идентификации клиентов с учетом степени(уровня) риска
08.04.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
08.04.2022
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими
08.04.2022
Разъяснения Банка России по применению Указания ЦБ от 25.12.2017 N 4662-У в ред. Указания N 5774-У.
08.04.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 28 февраля 2022 года
07.04.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
07.04.2022
Действие Правил передачи информации в РФМ распространено на исполнительные органы личного фонда
07.04.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Республике Камерун
07.04.2022
О внесении изменений в закон №115-ФЗ в части устранения несогласованности правового регулирования
07.04.2022
Разъяснения Банка России по применению Указания ЦБ от 25.12.2017 N 4662-У в ред. Указания N 5774-У.
06.04.2022
Законопроект о запрете «заградительных комиссий» при выводе остатка с заблокированного счета
06.04.2022
Разъяснения Банка России по применению Указания ЦБ от 25.12.2017 N 4662-У в ред. Указания N 5774-У.
06.04.2022
В РОСФИНМОНИТОРИНГ ПОСТУПИЛИ ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЖИМЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
06.04.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОМИТЕТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ИГИЛ И «АЛЬ-КАИДЫ»
05.04.2022
Разъяснения Банка России по применению Указания ЦБ от 25.12.2017 N 4662-У в ред. Указания N 5774-У.
05.04.2022
Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц
05.04.2022
АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ПЕРЕЧНИ КОМИТЕТОВ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО ИРАКУ И СОМАЛИ
05.04.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
04.04.2022
Росфинмониторинг информирует об актуализации санкционного перечня СБ ООН
04.04.2022
О порядке заполнения формализованного электронного сообщения по операции п.1.2 ст. 6 закона №115-ФЗ
04.04.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГ НАПОМИНАЕТ О РАСШИРЕНИИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА СТАТЬИ 7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №115-ФЗ
04.04.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
01.04.2022
Продлен мораторий за нарушение сроков представления информации об операциях п.1.2, 1.3-1 ст.6 115-ФЗ
01.04.2022
01 апреля 2022 года вступили в силу ряд основных нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
01.04.2022
До 31 декабря 2022г. продлен мораторий на привлечение КО и НФО к ответственности за нарушение 355-ФЗ
31.03.2022
С 01 апреля 2022 года применяется новая версия форматов 2.0 для обмена данными с РФМ для КО и НФО
31.03.2022
С 31 марта 2022 размещение перечня экстремистов и террористов осуществляется только в формате «XML»
30.03.2022
Проект указания ЦБ о признании утратившим силу Указания Банка России от 14 сентября 2011 № 2696-У
30.03.2022
С 01.04.2022 изменен перечень информации, представляемой банками в соответствии с Указанием №5861-У
30.03.2022
Методические рекомендации ЦБ о применении КО повышенного размера комиссионного вознаграждения
29.03.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
29.03.2022
С 01 апреля 2022 изменен перечень информации, представляемой НФО в соответствии с Указанием №5860-У
29.03.2022
РФМ опубликовал Обзор результатов обобщения практики контрольной (надзорной) деятельности за 2021г.
29.03.2022
С 26 марта 2022 новая редакция Федерального закона №115-ФЗ: добавлен новый субъект ст. 7.1
28.03.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
28.03.2022
Особенности представления в РФМ информации, предусмотренной Федеральным законом №115ФЗ с 01.04.2022
28.03.2022
Банк России ответил на вопросы о платформе «Знай своего клиента»
28.03.2022
Письмо Банка России о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Йемена
25.03.2022
ФАТФ опубликовала отчет о рисках ОД/ФТ, связанных с незаконным ввозом мигрантов
25.03.2022
01 апреля 2022 заканчивается мораторий на привлечение КО и НФО к ответственности за нарушение 355-ФЗ
24.03.2022
01.04.2022 вступает в силу порядок уведомления Банка России о временном исполнении обязанностей СДЛ
24.03.2022
РФМ напомнил о введении административной ответственности за сделки с преступным имуществом
24.03.2022
Исполнителей по госконтрактам из-за санкций не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков
24.03.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
23.03.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
23.03.2022
Проект указания ЦБ о внесении изменений в п.1.6 Положения ЦБ №655-П вынесен на публичное обсуждение
23.03.2022
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими
22.03.2022
Банк России начинает подключать к платформе «Знай своего клиента» все кредитные организации
22.03.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МЕРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА
22.03.2022
Сегодня вступила в силу новая редакция Федерального закона №115-ФЗ
22.03.2022
Россию попытались исключить из состава Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)
22.03.2022
ГЕНПРОКУРАТУРА УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ ГОСОБОРОНЗАКАЗА
22.03.2022
Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ
22.03.2022
Опубликован Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index)
22.03.2022
РСФМ УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПОД/ФТ
22.03.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
21.03.2022
С 22.03.2022 новая редакция Федерального закона №115ФЗ с внесением изменений в «программу по отказу»
21.03.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
21.03.2022
С 22 марта 2022 новая редакция №115-ФЗ с внесением изменений в «программу приостановления операций»
18.03.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
18.03.2022
17 марта 2022 года состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18.03.2022
С 22 марта 2022 года вносятся изменения в постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492
18.03.2022
Банк России рекомендует принимать меры повышенной осмотрительности к отдельным операциям клиентов
17.03.2022
Ответы Росфинмониторинга на актуальные вопросы и предложения, поступившие от кредитных организаций
17.03.2022
С 22 марта 2022 субъекты №115-ФЗ обязаны оценивать степень риска с учетом результатов НОР
17.03.2022
Установлена административная ответственность за несоблюдение 281ФЗ о специальных экономических мерах
16.03.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
16.03.2022
С 22.03.2022 субъекты №115-ФЗ обязаны оценивать возможность предоставления новых услуг в целях ОД/ФТ
16.03.2022
ФАТФ опубликовала заявление о внесении изменений в Рекомендацию 24 (бенефициарные владельцы ЮЛ)
16.03.2022
ФНС напоминает, что до 28.03.2022 следует представить сведения об участниках иностранной организации
15.03.2022
Федеральная налоговая служба не будет блокировать операции по счетам до 01 июня 2022 года
15.03.2022
С 22.03.2022 изменения в Федеральном законе №115-ФЗ - вводится определение "подозрительных операций"
15.03.2022
На сайте ФНС заработал платный сервис по получению выписки из реестра дисквалифицированных лиц
14.03.2022
Об утверждении Плана противодействия коррупции Минцифры России на 2022 – 2024 гг.
14.03.2022
Об особенностях приема на обслуживание граждан Донецкой и Луганской Народных Республик
14.03.2022
Разъяснения ДФМиВК об ОПОК в соответствии с пунктом 1.3-1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ
11.03.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
11.03.2022
Проект Положения Банк России о требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии
11.03.2022
Сведения об актуализации Перечня экстремистов и террористов доводятся до субъектов ст. 7.1 №115-ФЗ
11.03.2022
Принят закон об обращении в доход РФ средств чиновников, не подтвердивших законность их получения
10.03.2022
ФАТФ опубликовала заявление о юрисдикциях, находящихся под усиленным контролем
10.03.2022
ФАТФ опубликовала заявление о юрисдикциях с высоким уровнем риска
10.03.2022
Установлена административная ответственность за совершение сделок с преступным имуществом
10.03.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГ АНОНСИРОВАЛ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МВК ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ
10.03.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ ФАТФ
10.03.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
10.03.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОМИТЕТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ИГИЛ И «АЛЬ-КАИДЫ»
09.03.2022
Проект о внесении изменений в статью 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
09.03.2022
Росфинмониторинг информирует об актуализации санкционного перечня СБ ООН
09.03.2022
Законопроект об установлении административной ответственности за сделки с преступным имуществом
05.03.2022
Закон о внесении изменений в 272-ФЗ, санкции будут распространяться не только на граждан США
05.03.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
05.03.2022
Росфинмониторинг информирует об актуализации санкционного перечня СБ ООН
05.03.2022
Банком России подготовлены разъяснения по применению ограничений финансовых операций
04.03.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
04.03.2022
Обзор основных изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за период 01.02.2022 – 01.03.2022
04.03.2022
Банк России опубликовал ФЭС для обмена данными с Росфинмониторингом для НФО (версия форматов 2.0)
03.03.2022
Разъяснения ДФМиВК Банка России о проведении субъектами 115-ФЗ идентификации выгодоприобретателей
03.03.2022
Расширен перечень органов, принимающих решения о включении доменных имен в реестр запрещенных сайтов
02.03.2022
Предложения АБР о переносе сроков вступления в силу отдельных пунктов Указания №5861-У
02.03.2022
Постановлением Правительства установлен порядок осуществления контроля (надзора) в сфереПОД/ФТ/ФРОМУ
02.03.2022
Указом Президента установлена новая возможность перевода собственных средств в другой банк
01.03.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
01.03.2022
Разъяснения ДФМиВК в отношении операции по списанию со счета НКО средств на выплату заработной платы
01.03.2022
Расширен круг лиц, на которых распространяются требования о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ
28.02.2022
С 01 марта 2022 вступают в силу требования к обязательным программам ПВК организаций и ИП
28.02.2022
ЕВРОСОЮЗ ВКЛЮЧИЛ В САНКЦИОННЫЕ СПИСКИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В. ПУТИНА И ГЛАВУ МИД С. ЛАВРОВА
28.02.2022
С 01 марта 2022 изменяется порядок направления в РФМ сведений в соответствии с п. 3 статьи 7 №115-ФЗ
25.02.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
25.02.2022
Приказ РФМ №18 об утверждении нового Перечня признаков, указывающих на необычный характер операций
25.02.2022
С 1 марта 2022 года вступает в силу обновленный порядок обработки биометрических персональных данных
25.02.2022
СОСТОЯЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ «ЭГМОНТ»
24.02.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ во Вьетнаме
24.02.2022
О внесении изменений в закон №115-ФЗ в части устранения несогласованности правового регулирования
24.02.2022
С 01 марта 2022 вступает в силу постановление о правилах ведения единого реестра учета лицензий
22.02.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
22.02.2022
Комитет ГосДумы оценил риски при самостоятельном размещении физлицами биометрических образцов в ЕБС
22.02.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
22.02.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 января 2022 года
22.02.2022
Разъяснения ФНС России о порядке представления сведений об участниках иностранной организации
22.02.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО СОМАЛИ
21.02.2022
Минфин России направил в Правительство России проект федерального закона «О цифровой валюте»
21.02.2022
С 27.02.2022 вступают в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП)
18.02.2022
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ РОСФИНМОНИТОРИНГА
18.02.2022
Законопроект об обращении в доход РФ средств чиновников, не подтвердивших законность их получения
17.02.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
17.02.2022
Письмо Банка России о предоставлении сведений о специальном должностном лице ПОД/ФТ
17.02.2022
Банк России опубликовал отчет о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке
16.02.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ирландии
16.02.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГУ РАСШИРЯТ ДОСТУП К ДАННЫМ РОССИЯН, А ИМЕННО К ЕДИНОМУ ГОСРЕЕСТРУ ЗАГС
16.02.2022
Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.
15.02.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
15.02.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
15.02.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Сент-Китсе и Невисе
15.02.2022
Иностранных юрлиц обязали предоставлять информацию о своих бенефициарах по запросам ФНС России и РФМ
14.02.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Польше
14.02.2022
Заключение НСФР на проект Минцифры о порядке размещения физлицами своих биометрических данных в ЕБС
11.02.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
11.02.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Хорватии
11.02.2022
С 13.02.2022 действуют новые требования к подготовке ПВК в целях ПОД/ФТ для субъектов ст.7.1 №115-ФЗ
10.02.2022
Правительство РФ утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют
10.02.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Кубе
10.02.2022
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДМДК, СООБЩЕНИЙ В РФМ ОБ ОПОК
09.02.2022
Проект о закреплении механизма "прямого действия" решений Совбеза ООН с внесением изменений в 115-ФЗ
09.02.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Колумбии
09.02.2022
Банк России опубликовал ФЭС для обмена данными с РФМ для кредитных организаций (версия форматов 2.0)
08.02.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
08.02.2022
Советом ФПА РФ разработан для использования адвокатами проект ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
08.02.2022
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Чехии
08.02.2022
Утверждены формы уведомлений о включении организаций и физлиц в перечень экстремистов и террористов
07.02.2022
Роскомнадзор информирует о статусе соблюдения иностранными интернет-компаниями закона № 236-ФЗ
07.02.2022
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Литве
07.02.2022
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492
04.02.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
04.02.2022
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Андорре
04.02.2022
Актуализирован порядок постановки на учет в РФМ организаций и ИП, которые не имеют надзорных органов
03.02.2022
Проект изменения в Положение о предоставлении информации и документов Росфинмониторингу № 630
03.02.2022
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Гибралтаре
02.02.2022
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Сербии
02.02.2022
Проект изменений в требования к идентификации клиентов в целях ОД/ФТ, утвержденные приказом РФМ №366
01.02.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
01.02.2022
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)
01.02.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГ ИНФОРМИРУЕТ О ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ ПРИЕМА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
31.01.2022
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Исламской Республике Мавритания