Дата
Заголовок
23.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
23.09.2022
Определены требования к направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, заявлению об обжаловании решения финансовых организаций
23.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Гане
22.09.2022
Опубликованы изменения в формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности кредитными потребительскими кооперативами
22.09.2022
Опубликованы изменения в формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами
22.09.2022
Опубликованы изменения в формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда
21.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
21.09.2022
Изменены требования к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации
21.09.2022
Опубликован и вынесен на публичное обсуждение до 04 октября 2022 проект Постановления Правительства в Правила определения перечня террористов и экстремистов
21.09.2022
Изменен порядок информирования отдельными некредитными финансовыми организациями Банка России о лицах, которым поручено проведение идентификации клиентов
21.09.2022
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими
20.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Сенегале
20.09.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
19.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
19.09.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
19.09.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
16.09.2022
Вынесен для публичного обсуждения проект изменений в требования к ПВК по ПОД/ФТ для финансовых организаций, поднадзорных Банку России
16.09.2022
Обновлен перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
16.09.2022
В Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга размещен обновленный перечень ФРОМУ от 15.09.2022 г.
16.09.2022
Законопроект об изменении процедур идентификации по договорам страхования подготовлен к первому чтению в Госдуме
16.09.2022
Росфинмониторинг информирует об актуализации санкционного перечня СБ ООН
15.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Сенегале
15.09.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
14.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Камбодже
13.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
13.09.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 августа 2022 года
13.09.2022
Опубликован и вынесен на публичное обсуждение до 26 сентября 2022 проект Постановления Правительства о Порядке размещения на сайте РФМ Перечня, составляемого в соответствии с решениями Совбеза ООН
12.09.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
12.09.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
09.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
09.09.2022
Установлены временные меры по урегулированию правового положения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в РФ
09.09.2022
Опубликовано информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР
08.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Монголии
08.09.2022
Опубликован и вынесен на публичное обсуждение до 21 сентября 2022 проект Указа Президента РФ о межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
07.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
07.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мьянме
07.09.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
06.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Пакистане
05.09.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
05.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
05.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Филиппинах
02.09.2022
С 01 сентября 2022 года ужесточается наказание за неисполнение Федерального закона от 30.12.2006 N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»
02.09.2022
С 01 сентября 2022 года нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах влечет дисквалификацию на срок до одного года
02.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Зимбабве
01.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
01.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Замбии
01.09.2022
С 01 сентября 2022 года устанавливается административная ответственность за совершение сделок с преступным имуществом
31.08.2022
С 01 сентября 2022 года действует новая редакция №94 Федерального закона № 115-ФЗ.
31.08.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эфиопии
30.08.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Германии
30.08.2022
С 01 сентября 2022 года к иностранным интернет-компании будут применяться меры за неисполнение норм Федерального закона № 236-ФЗ
29.08.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
29.08.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Нидерландах
26.08.2022
Росфинмониторинг подготовил разъяснения для риелторов по вопросам применения норм Федерального закона 14.07.2022 № 331-ФЗ
25.08.2022
В Личных кабинетах на портале РФМ размещен обновленный перечень с решением МВК от 25.08.2022 г. №29
25.08.2022
Расширены полномочия Росфинмониторинга в части направления в Банк России информации по запросам компетентных органов иностранного государства (полная версия)
25.08.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.08.2022
Расширены полномочия Росфинмониторинга в части направления в Банк России информации по запросам компетентных органов иностранного государства
25.08.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
24.08.2022
Проект Постановления Правительства о внесении изменений в правила внутреннего контроля для субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу
23.08.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
23.08.2022
АБР опубликовала ответы Росфинмониторинга на вопросы по исполнению кредитными организациями требований Федерального закона от 28.06.2022 № 219-ФЗ
22.08.2022
Опубликован проект об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечни террористов и экстремистов и ФРОМУ, составляемые Советом Безопасности ООН
19.08.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
19.08.2022
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
18.08.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
18.08.2022
С 01 сентября 2022 года вступает в силу Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере идентификации и (или) аутентификации
17.08.2022
Минфином разработан проект Федерального закона об увеличении порогового значения для физических лиц, покупающих ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, без проведения идентификации
17.08.2022
С 01 сентября 2022 года устанавливается административная ответственность за совершение сделок с преступным имуществом
16.08.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
15.08.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
12.08.2022
Опубликовано информационное письмо Банка России о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Конго
11.08.2022
Размещен временный порядок исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада) в иностранной валюте и обязательств по облигациям
11.08.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГ РАСШИРЯЕТ ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
11.08.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
11.08.2022
Опубликован проект о включении в число пользователей ЛК РФМ дополнительных субъектов закона №115-ФЗ
10.08.2022
ЦБ опубликована таблица замечаний по проекту «О критерии для МП банков согласно п.5.8 ст.7 №115-ФЗ»
09.08.2022
Доклад Вольфсбергской группы о повышении эффективности благодаря сотрудничеству
09.08.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
08.08.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК МИД РФ
08.08.2022
Актуализирован сводный перечень государственных должностей Российской Федерации
05.08.2022
Опубликован проект о внесении изменений в Правила определения перечня террористов и экстремистов
05.08.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эсватини
04.08.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
04.08.2022
Поддержан законопроект, обязывающий ФНС информировать банки о снятии с учета ФЛ в связи со смертью
04.08.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Узбекистане
03.08.2022
Проект Приказа о представлении КО и НФО в РФМ информации о фактах отказа от проведения операций с ДС
03.08.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
03.08.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
02.08.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК МИД РФ
02.08.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 30 июня 2022 года
01.08.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК МИД РФ
01.08.2022
ФАТФ опубликовала руководство по риск-ориентированному подходу в сфере недвижимости
29.07.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
29.07.2022
Опубликован проект о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 209
29.07.2022
РФМ: завершены все процедуры по определению органов РФ при перемещении средств через границы ЕАЭС
29.07.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
28.07.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГ ПОДВЕЛ ИТОГ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ
28.07.2022
Росфинмониторинг информирует об актуализации санкционного перечня СБ ООН
28.07.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Гренаде
28.07.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
27.07.2022
Обновлен порядок представления информации о лицах, которым поручено проведение идентификации
27.07.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
27.07.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
26.07.2022
Дополнен перечень недружественных ингосударств, в отношении которых применяются меры воздействия
26.07.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Арубе
25.07.2022
Определены органы РФ для взаимодействия в рамках ПОД/ФТ при перемещении средств через границы ЕАЭС
25.07.2022
Обновлен порядок информирования Банка России о лицах, которым поручено проведение идентификации
22.07.2022
Росфинмониторинг предоставил разъяснения лизинговым компаниям по вопросам идентификации клиентов
22.07.2022
Определен порядок ведения единого реестра сведений о лицах,причастных к экстремистской деятельности
21.07.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
21.07.2022
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими
21.07.2022
Расширен перечень информации, которая предоставляется оператору связи из реестра запрещенных сайтов
21.07.2022
РФМ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ РИЕЛТОРОВ НА ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ/ФРОМУ
20.07.2022
Минцифры поддержало идею участников финансового рынка по доработке сервиса Сайта ГИБДД
20.07.2022
Подписан закон, разрешающий передавать биометрические данные россиян в ЕБС без согласия граждан
20.07.2022
Минфином разъяснены новые требования к организации аудиторами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
19.07.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
19.07.2022
Проект к Указанию ЦБ «О критерии для мобильных приложений банков» вынесен на публичное обсуждение
19.07.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
19.07.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГУ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН ДОСТУП К ЕДИНОМУ ГОСРЕЕСТРУ ЗАГС
18.07.2022
С 14 июля 2022 года действует новая редакция №93 Федерального закона № 115-ФЗ.
18.07.2022
Подписан закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием
18.07.2022
Подписан закон о налогообложении цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП)
18.07.2022
Обзор основных изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за период 01.07.2022 – 15.07.2022
15.07.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
15.07.2022
Подписан закон об отмене обязательного контроля в целях ПОД/ФТ в отношении некоторых операций НКО
15.07.2022
С 14.07.2022 риелторы обязаны сообщать обо всех операциях с недвижимостью на сумму свыше 5 млн. руб.
15.07.2022
РФМ получил право самостоятельно устанавливать новые виды ОПОК с денежными средствами и имуществом
15.07.2022
Подписан Федеральный закон № 331-ФЗ по регулированию оборота ЦФА и УЦП
15.07.2022
Увеличено пороговое значение по операциям, подлежащим обязательному контролю до 1 млн. рублей
14.07.2022
В Личных кабинетах на портале РФМ размещен обновленный перечень с решением МВК от 14.07.2022 г. №28
14.07.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
14.07.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Лихтенштейне
14.07.2022
Скорректировано Положение о сборе сведений о клиентах, БВ и предоставлении такой информации в ФНС
13.07.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Болгарии
13.07.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
13.07.2022
Причины для проведения дополнительного инструктажа и корректировки ПВК в июне-июле 2022 года
12.07.2022
Опубликовано обновленное Руководство пользователя организации-участника ГИИС ДМДК
12.07.2022
Обзор основных изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за период 01.07.2022 – 11.07.2022
12.07.2022
РФМ получит право самостоятельно устанавливать новые виды ОПОК с денежными средствами и имуществом
11.07.2022
О дисквалификации учредителей ЮЛ, проводящих, по мнению ЦБ, подозрительные операции
11.07.2022
ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 05.07.2022 № 152 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ РФМ»
11.07.2022
Риелторы будут обязаны сообщать обо всех операциях с недвижимостью на сумму свыше 5 млн. рублей
08.07.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
08.07.2022
Новинки Сервиса СКРИН ПОД/ФТ: новые возможности проверки ЮЛ в реестре дисквалифицированных лиц
08.07.2022
Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Южного Судана
08.07.2022
Скорректирована форма отчетности «Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации»
08.07.2022
РФМ НАПОМИНАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ ДЕНСРЕДСТВ С 01 ДЕКАБРЯ 2022 Г.
07.07.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГ ИНФОРМИРУЕТ: С 05.07.2022г. ПРИЗНАН УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗ ОТ 08 МАЯ 2009 г. №103
07.07.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
07.07.2022
Законопроект по обороту ЦФА и увеличению пороговой суммы по ОПОК одобрен Госдумой в третьем чтении
06.07.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
06.07.2022
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений в статью 7 Закона №115-ФЗ
06.07.2022
Законопроект, разрешающий передавать биометрические данные россиян в ЕБС без согласия граждан
06.07.2022
С 07.07.2022 вступают в силу новые формы отчетности ФЭС версии 2.0, предусмотренные Приказом РФМ №18
05.07.2022
Будут ли заблокированы счета физического лица, если ИП присвоен высокий риск Платформы ЗСК?
04.07.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
04.07.2022
ФАТФ опубликовала доклад о ходе реализации стандартов виртуальных активов и поставщиков услуг
04.07.2022
С 01.10.2022 клиенты банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников
04.07.2022
В Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга размещен обновленный перечень ФРОМУ от 01.07.2022 г.
01.07.2022
Новинки Сервиса СКРИН ПОД/ФТ: новые возможности проверки ЮЛ о постановке на специальный учет
01.07.2022
Сегодня в полном объеме начал функционировать сервис Банка России - «Платформа знай своего клиента»
01.07.2022
Соглашение о взаимодействии между госорганами в рамках обжалования заявлений ЮЛ и ИП в МВК при ЦБ
01.07.2022
Опубликованы критерии отнесения ЦБ России ЮЛ (ИП) к группам риска совершения подозрительных операций
01.07.2022
Росфинмониторинг информирует об актуализации санкционного перечня СБ ООН
01.07.2022
01 июля 2022 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга №100 вместо Приказа Росфинмониторинга №366
01.07.2022
Обзор основных изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за период 01.06.2022 – 30.06.2022
01.07.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
30.06.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
30.06.2022
Подписан закон, сокращающий сроки блокировки счетов на основании решений СБ ООН в рамках ФТ/ФРОМУ
30.06.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
30.06.2022
Об изменении порядка работы между кредитными организациями и Банком России с 01.07.2022 (сервис ЗСК)
29.06.2022
Изменения в закон 115-ФЗ о требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии при ЦБ
28.06.2022
С 01 июля 2022 года изменения в Федеральный закон 115-ФЗ в части запрета «заградительных комиссии»
28.06.2022
Опубликован проект о внесении изменений в приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. № 18
27.06.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
27.06.2022
С 01 июля 2022 года изменения в Федеральный закон 115-ФЗ в части обновления информации о клиентах
24.06.2022
Расширен перечень органов, принимающих решения о включении доменных имен в реестр запрещенных сайтов
24.06.2022
Закон №483-ФЗ позволяет с 29.06.2022 при проведении УПРИД использовать водительское удостоверение
23.06.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
23.06.2022
Банк России официально установил порядок взаимодействия участников информационного сервиса ЗСК
23.06.2022
С 29 июня субъекты 115ФЗ вправе подтверждать достоверность идентификационных сведений с помощью ЕСИА
23.06.2022
Законопроект об отмене обязательного контроля в целях ПОД/ФТ в отношении некоторых операций НКО
22.06.2022
С 29.06.22 предусматривается возможность поручения идентификации и (или) УПРИД кредитной организации
22.06.2022
Сервис СКРИН ПОД/ФТ позволяет изменить количество уровней риска совершения подозрительных операций
22.06.2022
01 июля 2022 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга №100 вместо Приказа Росфинмониторинга №366
21.06.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
21.06.2022
ФАТФ опубликовала заявление о высокорискованных юрисдикциях
21.06.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
21.06.2022
17 июня 2022 внесены изменения в требования к ПВК, утвержденные постановлением Правительства № 667
20.06.2022
Разъяснения Банка России по использованию кредитными организациями счетов типа «С»
20.06.2022
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег сделала заявление в отношении России
20.06.2022
Повышение лимитов для идентификации ФЛ при оплате страховых премий по ОСАГО и КАСКО до 40 000 рублей
20.06.2022
14 июня 2022 года состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
20.06.2022
Проект приказа РФМ об установлении нового порядка проведения контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ
17.06.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
17.06.2022
В Личных кабинетах на портале РФМ размещен обновленный перечень с решением МВК от 16.06.2022 г. №27
17.06.2022
8 изменений в Федеральном законе №115-ФЗ с 29 июня и 01 июля 2022 года
16.06.2022
Федеральная пробирная палата информирует лицензиатов, получивших лицензию до 01 марта 2022 года
15.06.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
15.06.2022
Законопроект по регулированию оборота ЦФА и УЦП одобрен Госдумой в первом чтении
14.06.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 мая 2022 года
10.06.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
10.06.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Великобритании
10.06.2022
ДФМиВК Банка России провел совместно с НСФР заседание по Платформе «Знай своего клиента»
10.06.2022
О внесении изменений в требования к ПВК, разрабатываемым субъектами статьи 7.1 закона №115-ФЗ
09.06.2022
Новые формы отчетности ФЭС версии 2.0, предусмотренные Приказом Росфинмониторинга №18
09.06.2022
В Государственную Думу Федерального Собрания внесен законопроект по регулированию оборота ЦФА и УЦП
09.06.2022
Законопроект о незамедлительном блокировании ДС по перечням ФТ/ФРОМУ принят во II и III чтениях
08.06.2022
Банк России информирует о повышении порогов переводов средств за рубеж для физических лиц
08.06.2022
Банк России выявил признаки финансовой пирамиды «TRUST INVEST CAPITAL» (ГК «ТИК»)
08.06.2022
Проект о привлечении к ответственности за нарушении порядка применения ИТ в целях идентификации ФЛ
07.06.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
07.06.2022
Росфинмониторинг опубликовал описание ФЭС и иную информацию, предусмотренную Приказом РФМ №18
07.06.2022
Автоматизация проверки клиентов в санкционных списках с помощью программы СКРИН ПОД/ФТ
07.06.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРОИНФОРМИРОВАЛ ОБ ОЧЕРЕДНОМ 36-ОМ ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ЕАГ
07.06.2022
Проект Минфина, увеличивающий срок рассмотрения дел об административных правонарушениях для ювелиров
06.06.2022
Об оперативном обновлении информации о санкционных лицах в программах СКРИН Контрагент/СКРИН ПОД/ФТ
06.06.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО ИРАКУ
06.06.2022
ФНС сообщает о возможности информировать об иностранных электронных кошельках через личные кабинеты
03.06.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
03.06.2022
В России появится новый ресурс для проверки, выданных водительских удостоверений
03.06.2022
Законопроект о незамедлительном блокировании денежных средств по перечням ФТ/ФРОМУ принят в I чтении
03.06.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Новой Зеландии
02.06.2022
С 01 июля 2022 в полном объеме начинает функционировать «Платформа знай своего клиента» на базе ЦБ
02.06.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
02.06.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
01.06.2022
Директор Департамента финансовой политики Минфина рассказал о концепции законопроекта о ЦФА
01.06.2022
Проект о ратификации Договора государств-участников Содружества Независимых Государств ПОД/ФТ/ФРОМУ
01.06.2022
РФМ обращает внимание исполнительных органов личных фондов, имеющих статус международных фондов
31.05.2022
Росфинмониторинг информирует об актуализации санкционного перечня СБ ООН
31.05.2022
Для чего нужны сведения о принадлежности клиента к государству, не выполняющему рекомендации ФАТФ?
31.05.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОМИТЕТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ИГИЛ И «АЛЬ-КАИДЫ»
30.05.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
30.05.2022
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОМИТЕТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ИГИЛ И «АЛЬ-КАИДЫ»
30.05.2022
О запрете на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ с 01 июля 2022 года
30.05.2022
Причины для проведения дополнительного инструктажа в апреле-мае 2022 года
27.05.2022
ЦБ и РФМ заявили о создании единого информационного ресурса с идентификационными данными клиентов
27.05.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
27.05.2022
Банк России протестирует цифровой рубль на реальных клиентах банков
27.05.2022
Банк России предложил увеличить пороговую сумму по операциям, подлежащим обязательному контролю
26.05.2022
В Госдуму внесен законопроект о незамедлительном замораживании денежных средств по перечню ФТ/ФРОМУ
26.05.2022
Зачем соблюдать рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)?
26.05.2022
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Республике Гвинея-Бисау
25.05.2022
О применении ст. 4 Федерального закона №115-ФЗ с учетом изменений, внесенных законом 423-ФЗ
25.05.2022
Скорректированы требования,предусмотренные Положением о представлении информации в Росфинмониторинг
24.05.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
24.05.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ирзаиле
24.05.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 30 апреля 2022 года