Дата
Заголовок
17.09.2021
ПРЕЗИДЕНТ РФ ПРЕДЛОЖИЛ УКРЕПИТЬ СОСТАВ РАТС ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ
17.09.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
16.09.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Республике Чили
16.09.2021
НСФР направлены в Минцифры России предложения по доработке проекта об эксперименте по самобиометрии
15.09.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
15.09.2021
ВНИМАНИЮ ЛИЦ, КОТОРЫМ БЫЛО ОТКАЗАНО НА ОСНОВАНИИ ПУНКТОВ 5.2 и 11 СТ. 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №115-ФЗ
15.09.2021
Проект указания ЦБ о секторальной оценки рисков в целях ОД/ФТ вынесен для публичного обсуждения
14.09.2021
Минфином разъяснены новые требования к организации аудиторами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
13.09.2021
Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 августа 2021 года
10.09.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
10.09.2021
Банк России выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес
09.09.2021
Обновлены состав и порядок предоставления оператором ЕСИА информации в Росфинмониторинг и БанкРоссии
08.09.2021
ФНС будет вести перечень иностранных банков, обслуживающих нелегальные казино и букмекерские конторы
08.09.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Королевстве Тонга
08.09.2021
Росфинмониторинг направит запросы в электронной форме и в письменном виде по установленному образцу
07.09.2021
Росфинмониторинг анонсировал заседание межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
07.09.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
07.09.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Филиппинах.
07.09.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Монголии.
07.09.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Пакистане
07.09.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Камбодже
07.09.2021
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В САНКЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
06.09.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Исландии
06.09.2021
Ответ Роскомнадзора на запрос АБР по вопросу предоставления доступа к Единому реестру доменных имен
03.09.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
03.09.2021
ЦБ рассматривает возможность подключения финансовых организаций к "антиотмывочной" платформе KYC
02.09.2021
Указание №5861-У от 15.07.2021 "О порядке предоставления КО сведений и информации ст.7, 7.5 №115-ФЗ"
02.09.2021
Положение №764-П от 15.07.2021 "О порядке, сроках и объеме доведения ЦБ информации до сведения КО"
31.08.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
31.08.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Японии
31.08.2021
Сохранение функционала сервиса МВД «Проверка по списку недействительных российских паспортов»в СМЭВ
30.08.2021
Внесение изменений в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ с 1 сентября 2021 года
30.08.2021
Разъяснения ДФМиВК на запрос КО по вопросам применения норм Федерального закона № 115-ФЗ и 22-ФЗ.
30.08.2021
Об особенностях формирования ФЭС по коду вида операции 8002
30.08.2021
С 1 сентября 2021 года ведение реестра участников рынка ДМДК в "бумажном формате" прекращается
30.08.2021
Изменения в формализованное электронное сообщение в Росфинмониторинг
30.08.2021
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
27.08.2021
Об утверждении перечня должностных лиц Росфинмониторинга уполномоченных направлять ЮЛ и ИП запросы
26.08.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
26.08.2021
Уточнен перечень информации, представляемой НФО в соответствии с требованиями закона о ПОД/ФТ
25.08.2021
Заключение НСФР на доработанный законопроект по совершенствованию регулирования финансовых платформ
25.08.2021
Росфинмониторинг зафиксировал всплеск «обналички» через медиативные документы
25.08.2021
Об изменениях в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства
25.08.2021
Изменен формат размещения Перечня организаций и физлиц в личном кабинете сайта Росфинмониторинга
24.08.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
24.08.2021
Предложения НСФР по совершенствованию новых требований по обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ
23.08.2021
Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 июля 2021 года
20.08.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
19.08.2021
Об идентификации клиентов при заключении договора лизинга по итогам конкурентной процедуры закупки
18.08.2021
Об определении доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования ЮЛ
17.08.2021
УТВЕРЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2021–2024 ГГ.
17.08.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
17.08.2021
Предложения по доработке законопроекта о разделении клиентов банков по группам риска «ЗСК–светофор»
17.08.2021
О порядке определения доверительного собственника иностранной структуры без образования ЮЛ
16.08.2021
Разъяснения ДФМиВК на запрос НФО по вопросу применения норм Федерального закона № 233-ФЗ
16.08.2021
Разъяснения ДФМиВК на запрос НФО по вопросу применения норм Федерального закона № 355-ФЗ
13.08.2021
Разъяснения ДФМиВК на запрос Ассоциации по вопросу применения норм Федерального закона № 355-ФЗ
13.08.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
12.08.2021
Разъяснения ДФМиВК на запрос Ассоциации по вопросу применения норм Федерального закона № 230-ФЗ
12.08.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Тайланде
11.08.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Египте
11.08.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Албании
10.08.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
10.08.2021
О порядке применения Приказа №171 в части ответов кредитных организаций на запросы Росфинмониторинга
10.08.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Словении
10.08.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мьянме
10.08.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Мальте
09.08.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Венгрии
09.08.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ватикане
09.08.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эфиопии
09.08.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ботсване
06.08.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Зимбабве
06.08.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
05.08.2021
Письмо Банка России о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Конго
05.08.2021
Письмо Банка России об актуализации санкционного перечня СБ ООН в отношении Ирака
04.08.2021
Банк России информирует об отсрочке применения санкций за неисполнение норм закона № 230-ФЗ
03.08.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
03.08.2021
НСФР направил в Банк России свод вопросов о применении отдельных норм Федерального закона № 230-ФЗ
03.08.2021
Порядок доведения Росфинмониторингом до кредитных организаций перечня иностранных государств
02.08.2021
В РФ изменят подход к оценке риска компаний по закону № 115-ФЗ и блокировке счетов
30.07.2021
Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР)
30.07.2021
С 1 сентября 2021 ФПП утрачивает полномочия по ведению реестра спец. учета на «бумажных носителях»
30.07.2021
О порядке применения норм Федерального закона от 28.06.2021 №233-ФЗ
29.07.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
29.07.2021
НСФР направлены в Банк России вопросы и предложения по совершенствованию Федерального закона №355-ФЗ
28.07.2021
Централизованный информационный сервис "Платформа знай своего клиента" на базе Банка России
27.07.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
27.07.2021
Банка России вынес Проект указания об изменениях в идентификации клиентов для публичного обсуждения
27.07.2021
Ответ МВД на обращение НСФР о проблемах сервиса «Проверка по списку недействительных паспортов»
26.07.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
23.07.2021
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРА МЕДИАЦИИ ПРИ РСПП И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
23.07.2021
О порядке взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных ДС
23.07.2021
Протокол о внесении изменений в Договор оПОД/ФТ при перемещении наличных ДС через таможенную границу
22.07.2021
Еврокомиссия обновляет правила борьбы с отмыванием денег
21.07.2021
Постановка на спецучет в госинтегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом ДМДК
21.07.2021
Международная олимпиада по финансовой безопасности
21.07.2021
СОСТОЯЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ «ЭГМОНТ»
21.07.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
20.07.2021
Особенности направления Росфинмониторингом запросов в электронной форме в организации и ИП
20.07.2021
Актуализирован состав информации и порядок ее представления организациями и ИП в Росфинмониторинг
20.07.2021
Скорректированы требования к идентификации клиентов, в том числе с учетом степени (уровня) риска
20.07.2021
Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 30 июня 2021 года
20.07.2021
ЦБ поддержал инициативу НСФР о неприменении мер принудительного воздействия за нарушение норм №230ФЗ
20.07.2021
СОСТОЯЛОСЬ 17-Е ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ СТРАН СНГ
20.07.2021
Скорректированы требования к обязательным программам ПВК организаций и ИП в целях ПОД/ФТ
20.07.2021
Требования к ПВК в целях ПОД/ФТ в сфере оказания юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг
19.07.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Таджикистане
19.07.2021
Разъяснения ДФМиВК на запрос банка по операциям, подлежащим обязательному контролю по коду 1010
19.07.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Танзании
19.07.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Мозамбике
19.07.2021
Инициатива НСФР о временном неприменении мер принудительного воздействия за нарушение норм № 230-ФЗ
19.07.2021
Тесты по ПОД/ФТ повлияли на риск оценку от Росфинмониторинга
19.07.2021
Обновлен порядок предоставления кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга
16.07.2021
Комитет АБР по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ рассмотрел практические аспекты применения требований 355ФЗ
16.07.2021
FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Сан–Марино
16.07.2021
НСФР направлены в Минцифры предложения для обеспечения доступа к ЕАИС «Единый реестр доменных имен»
16.07.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
13.07.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
13.07.2021
С 13 июля 2021 года вступают в силу новые поправки в «антиотмывочный» закон
13.07.2021
О ключевых итогах пленарного заседания ФАТФ 15-25 июня 2021 года
13.07.2021
НСФР направил в Минэк предложения по доработке перечней стратегических организаций в целях ПОД/ФТ
12.07.2021
Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 мая 2021 года
12.07.2021
Разъяснения ДФМиВК на запрос НФО по операциям ПУРЦБ, осуществляемым в целях внутреннего контроля
09.07.2021
НСФР сообщает в МВД о проблемах сервиса «Проверка по списку недействительных российских паспортов»
09.07.2021
Разъяснения ДФМиВК на запрос КО об операциях, подлежащих обязательному контролю по договору лизинга
09.07.2021
ВНИМАНИЮ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ СОБСТВЕННИКОВ (УПРАВЛЯЮЩИХ) ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮЛ
09.07.2021
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МВК ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ
08.07.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
08.07.2021
Изменения в Положение №600-П о представлении информации КО по запросам Росфинмониторинга
08.07.2021
Разъяснения ДФМиВК на запрос о сведениях, отражаемых в показателе 24 «Основание совершения операции»
07.07.2021
О временном неприменении к КО мер принудительного воздействия в связи с применением закона №230-ФЗ
07.07.2021
Разъяснения ДФМиВК на запрос НФО по операциям ломбарда, подлежащим обязательному контролю
06.07.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
06.07.2021
Закон о противодействии незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр
06.07.2021
Письмо Банка России об актуализации санкционных перечней СБ ООН в отношении Южного Судана
05.07.2021
ЦБ опубликовал разъяснения ДФМиВК на запрос банка о возможности обслуживания представителя клиента
02.07.2021
FATF опубликовала доклад о возможностях и вызовах новых технологий в рамках ПОД/ФТ
01.07.2021
С 01 июля ФЛ и ЮЛ начнут отчитываться о движении средств через иностранные электронные кошельки
01.07.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
01.07.2021
Утвержден порядок ведения Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц в рамках ПОД/ФТ.
01.07.2021
АБР обсудила законопроект «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных государств»
30.06.2021
ОБ УЧАСТИИ В ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ ФАТФ
30.06.2021
Подписан закон о платежах от иностранцев в адрес российских граждан и компаний
30.06.2021
Подписан закон об усилении мер ПОД/ФТ в части регулирования деятельности доверительного собственника
30.06.2021
FATF опубликовала заявление о юрисдикциях, находящихся под усиленным контролем
29.06.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
28.06.2021
Росфинмониторинг презентует вторую международную летнюю онлайн школу финансовой разведки
25.06.2021
Методические рекомендации для предпринимателей в сфере ПОД/ФТ
24.06.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
23.06.2021
Правительство РФ предложило штрафовать юридические лица за сделки с преступным имуществом
21.06.2021
Росфинмониторинг анонсировал очередное заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18.06.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
17.06.2021
Определены особенности контроля за аудиторами в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ
17.06.2021
Законопроект о запрете банковских «заградительных тарифов» при переводе средств от юрлиц физлицам
17.06.2021
Разъяснения ДФМиВК на запрос банка по операциям, подлежащим обязательному контролю по коду 1011
17.06.2021
Законодательно закреплены правовые основы контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
16.06.2021
ЦБ опубликовал разъяснения ДФМиВК на запрос банка по вопросам применения “антиотмывочного” закона
16.06.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
16.06.2021
Банк России определил условия по размещению банками сведений о клиентах в ЕСИА
15.06.2021
Методические рекомендации для предпринимателей в сфере ПОД/ФТ
10.06.2021
Предложения НП "НСФР" по доработке закона о платежах от иностранцев в адрес Российских ФЛ и ЮЛ
10.06.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
10.06.2021
Правительство РФ поддержало законопроект о создании «антиотмывочной» платформы «Знай своего клиента»
09.06.2021
Принят законопроект о платежах от иностранцев в адрес Российских граждан и компаний
09.06.2021
Банки могут обязать сообщать Росфинмониторингу о запросах из «недружественных» стран
08.06.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
07.06.2021
Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 1 по 30 апреля 2021 года.
04.06.2021
Итоги 34-го пленарного заседания Евразийской группы
04.06.2021
НСФР предложил ЦБ оптимизировать работу со списком компаний с признаками нелегальной деятельности
03.06.2021
Платежи от иностранцев в адрес российских граждан и компаний поставят под контроль Росфинмониторинга
03.06.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
02.06.2021
Состоялось 34-е пленарное заседание Евразийской группы
02.06.2021
Принят законопроект об усилении мер ПОД/ФТ за оффшорными трастами
02.06.2021
Госдума одобрила законопроект о риск-ориентированном подходе в сфере ПОД/ФТ
02.06.2021
Рабочая группа ПСБ и Росфинмониторинга в сфере ГОЗ
02.06.2021
Банк России обновил требования к раскрытию банками сведений о клиентах-физлицах в ЕСИА
01.06.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
01.06.2021
Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
28.05.2021
Принят закон о штрафах за непредставление сведений о переводах через иностранные кошельки
27.05.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
26.05.2021
Сделка с регулятором: новый институт в сфере противодействия манипулированию и инсайду
25.05.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
24.05.2021
Банк России опубликовал разъяснения ДФМиВК на запрос кредитной организации по кодам видов операций
21.05.2021
Директор Росфинмониторинга выступил на конференции Ассоциации Российских Банков
21.05.2021
Состоялось заседание МВК
20.05.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
19.05.2021
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
19.05.2021
Первое чтение в Госдуме прошел законопроект о внесении изменений в «антиотмывочный» закон
18.05.2021
Законопроект №1171868-7 от 14.05.2021 г. (установление ответственности организаций фин. рынка)
17.05.2021
На сайте Банка России 14.05.2021 опубликовано Информационное письмо от 14.05.2021 № ИН-014-12/32
13.05.2021
Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 12 мая 2021 года №62
12.05.2021
На сайте Банка России 11.05.2021г. опубликован Ответ ДФМиВК от 15.04.2021 № 12-4-2/1837
04.05.2021
Исполнение обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года
30.04.2021
На сайте Банка России 29.04.2021 Опубликован Обзор событий в сфере ПОД/ФТ с 1 по 31 марта 2021 г.
30.04.2021
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569
28.04.2021
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.04.2021
28.04.2021
На сайте Банка России 27.04.2021 опубликовано Информационное письмо от 22.04.2021 № ИН-014-12/26
27.04.2021
На сайте Банка России 26.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 23.04.2021 № 12-4-2/1959
21.04.2021
Правительством РФ внесен проект изменений в ФЗ №115-ФЗ
20.04.2021
На сайте Банка России 20.04.2021г. опубликован Ответ ДФМиВК от 28.12.2020 № 12-4-4/5663
20.04.2021
ЦБ информирует о продлении действия мер по замораживанию ден.средств и иного имущества Йемена
20.04.2021
ЦБ подготовил проект о порядке доведения информации,полученной от Росфинмониторинга в целях ПОД/ФТ
15.04.2021
ЦБ изменил критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
12.04.2021
У Росфинмониторинга появился Телеграм канал
12.04.2021
На сайте Банка России 08.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 22.03.2021 № 12-4-2/1270
12.04.2021
На сайте Банка России 08.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 22.03.2021 № 12-4-2/1276
12.04.2021
На сайте Банка России 08.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 23.03.2021 № 12-4-2/1289
08.04.2021
На сайте Банка России 08.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 23.09.2020 № 12-4-4/4064
07.04.2021
Обзор правоприменительной практики Росфинмониторинга за 2020 год
06.04.2021
На сайте Банка России 06.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 02.04.2021 № 12-4-2/1624
31.03.2021
На сайте Банка России 29.03.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 22.03.2021 № 12-4-2/1248
31.03.2021
На сайте Банка России 29.03.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 22.03.2021 № 12-4-2/1277
31.03.2021
Росфинмониторинг рассказал о порядке госконтроля в сфере ПОД/ФТ в 2021 году
29.03.2021
На сайте Банка России 29.03.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 23.03.2021 № 12-4-2/1295
19.03.2021
На сайте Банка России 19.03.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 16.03.2021 № 12-4-2/1167
19.03.2021
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630
18.03.2021
На сайте Банка России 18.03.2021 Опубликован Обзор событий в сфере ПОД/ФТ с 1 по 28 февраля 2021 г.
18.03.2021
На сайте Банка России 18.03.2021 Опубликован Обзор событий в сфере ПОД/ФТ с 1 по 31 января 2021 г.
18.03.2021
На сайте Банка России 17.03.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 16.03.2021 № 12-4-2/1190
12.03.2021
Итоги информационного взаимодействия с организациями — субъектами 115-ФЗ.
10.03.2021
Принятие закона о правовом статусе лиц без гражданства в рамках № 115-ФЗ
01.03.2021
О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
09.02.2021
Изменения в списке РПДЛов
09.02.2021
Законопроект № 1104357-7
09.02.2021
На сайте Банка России 29.01.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 11.01.2021 № 12-4-2/6
03.02.2021
Информационное письмо № ИН-014-12/7 от 29.01.2021
27.01.2021
30.01.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
18.01.2021
На сайте Банка России 15.01.2021 г. опубликовано Указание Банка России от 30.11.2020 № 5640-У
18.01.2021
На сайте Банка России 18.01.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 28.12.2020 № 12-4-4/5663
15.01.2021
На сайте Банка России 14.01.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 30.12.2020 № 12-4-4/5719
15.01.2021
Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 13.01.2021 года
11.01.2021
С 10.01.2021 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 №276
31.12.2020
30.12.2020 на сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 20 октября 2020 года № 5599-У
31.12.2020
30.12.2020 в ФЗ №115 приняты новые поправки
30.12.2020
Опубликованы методические рекомендации, основаные на законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
30.12.2020
На сайте Банка России 29.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 25.12.2020 № 12-4-4/5644
29.12.2020
Опубликован Федеральный закон от 22.12.2020 № 449-ФЗ
25.12.2020
Уведомление Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
25.12.2020
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2020
22.12.2020
На сайте Банка России 21.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 14.12.2020 № 12-4-4/5386
22.12.2020
На сайте Банка России 21.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 16.12.2020 № 12-4-4/5439
22.12.2020
На сайте Банка России 21.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 14.12.2020 № 12-4-4/5386
22.12.2020
На сайте Банка России 21.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 16.12.2020 № 12-4-4/5436
22.12.2020
На сайте Банка России 21.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 16.12.2020 № 12-4-4/5437
22.12.2020
На сайте Банка России 21.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 16.12.2020 № 12-4-4/5448
22.12.2020
На сайте Банка России 15.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 11.12.2020 № 12-4-4/5356
22.12.2020
На сайте Банка России 10.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 24.11.2020 № 12-4-4/5055
22.12.2020
На сайте Банка России 10.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 27.10.2020 № 12-4-4/4595
22.12.2020
На сайте Банка России 10.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 18.11.2020 № 12-4-4/4950
02.12.2020
На сайте Банка России 02.12.20 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115
10.11.2020
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 214
29.10.2020
Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 №171
26.10.2020
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 № 1716
26.10.2020
Письмо Банка России от 26.10.2020 №12-2-1/4561
22.10.2020
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 213
15.10.2020
Информационное письмо Банка России ИН-06-14/147 от 08.10.2020
09.10.2020
На сайте Банка России 8.10.2020 опубликовано Указание Банка России от 06.07.2020 № 5496-У
07.10.2020
Письмо Банка России от 29.09.2020 N 12-4-4/4164
05.10.2020
На сайте Банка России 23.09.2020 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115
05.10.2020
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 30.09.2020 № ИН-011-12/138
15.09.2020
На сайте Банка России 15.09.20 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115 (3)
15.09.2020
На сайте Банка России 15.09.20 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115 (2)
15.09.2020
На сайте Банка России 15.09.20 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115 (1)
14.09.2020
На сайте Банка России 08.09.2020 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115
14.09.2020
На сайте Банка России опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115 и ФЗ-208
14.09.2020
На сайте Банка России 09.09.2020 опубликованы разъяснения по вопросам выполнения требований ФЗ № 115
14.09.2020
На сайте Банка России 08.09.2020 опубликованы разъяснения по вопросам выполнения требований ФЗ № 115
14.09.2020
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 № 175
03.09.2020
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.09.2020