Дата
Заголовок
13.05.2021
Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 12 мая 2021 года №62
12.05.2021
На сайте Банка России 11.05.2021г. опубликован Ответ ДФМиВК от 15.04.2021 № 12-4-2/1837
04.05.2021
Исполнение обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года
30.04.2021
На сайте Банка России 29.04.2021 Опубликован Обзор событий в сфере ПОД/ФТ с 1 по 31 марта 2021 г.
30.04.2021
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569
28.04.2021
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.04.2021
28.04.2021
На сайте Банка России 27.04.2021 опубликовано Информационное письмо от 22.04.2021 № ИН-014-12/26
27.04.2021
На сайте Банка России 26.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 23.04.2021 № 12-4-2/1959
21.04.2021
Правительством РФ внесен проект изменений в ФЗ №115-ФЗ
20.04.2021
На сайте Банка России 20.04.2021г. опубликован Ответ ДФМиВК от 28.12.2020 № 12-4-4/5663
20.04.2021
ЦБ информирует о продлении действия мер по замораживанию ден.средств и иного имущества Йемена
20.04.2021
ЦБ подготовил проект о порядке доведения информации,полученной от Росфинмониторинга в целях ПОД/ФТ
15.04.2021
ЦБ изменил критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
12.04.2021
У Росфинмониторинга появился Телеграм канал
12.04.2021
На сайте Банка России 08.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 22.03.2021 № 12-4-2/1270
12.04.2021
На сайте Банка России 08.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 22.03.2021 № 12-4-2/1276
12.04.2021
На сайте Банка России 08.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 23.03.2021 № 12-4-2/1289
08.04.2021
На сайте Банка России 08.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 23.09.2020 № 12-4-4/4064
07.04.2021
Обзор правоприменительной практики Росфинмониторинга за 2020 год
06.04.2021
На сайте Банка России 06.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 02.04.2021 № 12-4-2/1624
31.03.2021
На сайте Банка России 29.03.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 22.03.2021 № 12-4-2/1248
31.03.2021
На сайте Банка России 29.03.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 22.03.2021 № 12-4-2/1277
31.03.2021
Росфинмониторинг рассказал о порядке госконтроля в сфере ПОД/ФТ в 2021 году
29.03.2021
На сайте Банка России 29.03.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 23.03.2021 № 12-4-2/1295
19.03.2021
На сайте Банка России 19.03.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 16.03.2021 № 12-4-2/1167
19.03.2021
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630
18.03.2021
На сайте Банка России 18.03.2021 Опубликован Обзор событий в сфере ПОД/ФТ с 1 по 28 февраля 2021 г.
18.03.2021
На сайте Банка России 18.03.2021 Опубликован Обзор событий в сфере ПОД/ФТ с 1 по 31 января 2021 г.
18.03.2021
На сайте Банка России 17.03.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 16.03.2021 № 12-4-2/1190
12.03.2021
Итоги информационного взаимодействия с организациями — субъектами 115-ФЗ.
10.03.2021
Принятие закона о правовом статусе лиц без гражданства в рамках № 115-ФЗ
01.03.2021
О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
09.02.2021
Изменения в списке РПДЛов
09.02.2021
Законопроект № 1104357-7
09.02.2021
На сайте Банка России 29.01.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 11.01.2021 № 12-4-2/6
03.02.2021
Информационное письмо № ИН-014-12/7 от 29.01.2021
27.01.2021
30.01.2021 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
18.01.2021
На сайте Банка России 15.01.2021 г. опубликовано Указание Банка России от 30.11.2020 № 5640-У
18.01.2021
На сайте Банка России 18.01.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 28.12.2020 № 12-4-4/5663
15.01.2021
На сайте Банка России 14.01.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 30.12.2020 № 12-4-4/5719
15.01.2021
Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 13.01.2021 года
11.01.2021
С 10.01.2021 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 №276
31.12.2020
30.12.2020 на сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 20 октября 2020 года № 5599-У
31.12.2020
30.12.2020 в ФЗ №115 приняты новые поправки
30.12.2020
Опубликованы методические рекомендации, основаные на законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
30.12.2020
На сайте Банка России 29.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 25.12.2020 № 12-4-4/5644
29.12.2020
Опубликован Федеральный закон от 22.12.2020 № 449-ФЗ
25.12.2020
Уведомление Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
25.12.2020
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2020
22.12.2020
На сайте Банка России 21.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 14.12.2020 № 12-4-4/5386
22.12.2020
На сайте Банка России 21.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 16.12.2020 № 12-4-4/5439
22.12.2020
На сайте Банка России 21.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 14.12.2020 № 12-4-4/5386
22.12.2020
На сайте Банка России 21.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 16.12.2020 № 12-4-4/5436
22.12.2020
На сайте Банка России 21.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 16.12.2020 № 12-4-4/5437
22.12.2020
На сайте Банка России 21.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 16.12.2020 № 12-4-4/5448
22.12.2020
На сайте Банка России 15.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 11.12.2020 № 12-4-4/5356
22.12.2020
На сайте Банка России 10.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 24.11.2020 № 12-4-4/5055
22.12.2020
На сайте Банка России 10.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 27.10.2020 № 12-4-4/4595
22.12.2020
На сайте Банка России 10.12.2020 опубликован Ответ ДФМиВК от 18.11.2020 № 12-4-4/4950
02.12.2020
На сайте Банка России 02.12.20 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115
10.11.2020
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 214
29.10.2020
Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 №171
26.10.2020
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 № 1716
26.10.2020
Письмо Банка России от 26.10.2020 №12-2-1/4561
22.10.2020
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 213
15.10.2020
Информационное письмо Банка России ИН-06-14/147 от 08.10.2020
09.10.2020
На сайте Банка России 8.10.2020 опубликовано Указание Банка России от 06.07.2020 № 5496-У
07.10.2020
Письмо Банка России от 29.09.2020 N 12-4-4/4164
05.10.2020
На сайте Банка России 23.09.2020 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115
05.10.2020
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 30.09.2020 № ИН-011-12/138
15.09.2020
На сайте Банка России 15.09.20 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115 (3)
15.09.2020
На сайте Банка России 15.09.20 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115 (2)
15.09.2020
На сайте Банка России 15.09.20 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115 (1)
14.09.2020
На сайте Банка России 08.09.2020 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115
14.09.2020
На сайте Банка России опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115 и ФЗ-208
14.09.2020
На сайте Банка России 09.09.2020 опубликованы разъяснения по вопросам выполнения требований ФЗ № 115
14.09.2020
На сайте Банка России 08.09.2020 опубликованы разъяснения по вопросам выполнения требований ФЗ № 115
14.09.2020
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 № 175
03.09.2020
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.09.2020
27.08.2020
Письмо Росфинмониторинга от 13.08.2020 N 07-00-08/16293 "О рассмотрении обращения"
24.08.2020
Методические рекомендации от 19.08.2020 № 13-МР
14.08.2020
Опубликовано Указание Банка России № 5495-У от 06.07.2020
05.08.2020
Росфинмониторинг информирует о принятии Федерального закона от 31.07.2020 №259-ФЗ.
05.08.2020
Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 04.08.2020
30.07.2020
Опубликовано Информационное письмо Банка России от 27.07.2020 N ИН-014-12/114
24.07.2020
Опубликовано Информационное письмо ЦБ РФ от 08.07.2020 № ИН-014-12/109
23.07.2020
Вступил в силу закон №212-ФЗ
22.07.2020
Принят Федеральный закон от 20 июля 2020 г.
20.07.2020
Принят Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ
16.07.2020
Принят Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 196-ФЗ
14.07.2020
На сайте Росфинмониторинга опубликованы разъяснения, касаемые применения закона №115-ФЗ
14.07.2020
Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
30.06.2020
Опубликовано Информационное письмо Банка России от 29.06.2020 № ИН-014-12/103.
25.06.2020
Ежеквартальное уведомление ЦБ РФ о назначении СДЛ по ПОД/ФТ
25.06.2020
Вносятся изменения в Федеральный закон от 23.06.2020 № 188-ФЗ
22.06.2020
Информация Банка России от 19.06.2020
17.06.2020
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 15.05.2020
22.05.2020
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 21.05.2020
20.05.2020
Опубликовано письмо Банка России от 06.05.2020 N12-4-4/1802
20.05.2020
Опубликовано Письмо Росфинмониторинга от 15.05.2020 N 01-01-40/9140
20.05.2020
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 19.05.2020
13.05.2020
На сайте Банка России 13.05.2020 опубликовано Указание Банка России от 10.04.2020 № 5435-У
12.05.2020
На сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 25.03.2020 № 5422-У
07.05.2020
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 06.05.2020
30.04.2020
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 28.04.2020
22.04.2020
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 22.04.2020
22.04.2020
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2020 № 555
21.04.2020
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2020 № 540
20.04.2020
Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275
20.04.2020
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 17.04.2020 № ИН-014-12/74
20.04.2020
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 17.04.2020 № ИН-014-12/70
17.04.2020
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 16.04.2020
16.04.2020
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 16.04.2020 № ИН-014-12/68
14.04.2020
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 14.04.2020
14.04.2020
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 13.04.2020
13.04.2020
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 10.04.2020 № ИН-03-12/60
13.04.2020
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 10.04.2020 № ИН-014-12/62
13.04.2020
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 10.04.2020 № ИН-014-12/61
13.04.2020
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 10.04.2020 № ИН-014-12/59
09.04.2020
В Минюсте России зарегистрировано Указание Банка Росси № 5372-У от 24.12.2019
08.04.2020
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 03.04.2020 года.
08.04.2020
07.04.2020 подписан и вступил в силу закон № 116-ФЗ.
02.04.2020
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 01.04.2020 года.
25.03.2020
Указание Банка России от 24.12.2019 N 5372-У
16.03.2020
На сайте Банка России опубликованы разъяснения по вопросам применения Указания № 4936-У
05.03.2020
На сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 22.01.2020 № 5392-У
05.03.2020
Росфинмониторингом подготовлена памятка для субъектов ст.7.1 закона 115-ФЗ
05.03.2020
Памятка для организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу
05.03.2020
СКРИН поздравляет с 8 марта!
04.03.2020
Росфинмониторингом подготовлена памятка для субъектов ст.5 закона 115-ФЗ
02.03.2020
Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
21.02.2020
На сайте Банка России опубликовано Указание от 23.12.2019 № 5365-У
21.02.2020
СКРИН поздравляет с 23 февраля!
17.02.2020
Банком России подготовлены изменения в Положение от 02.03.2012 № 375-П
05.02.2020
Изменяется перечень российских публичных должностных лиц
30.01.2020
На сайте Банка России опубликовано Положение от 24.10.2019 № 698-П
27.01.2020
На сайте Банка России опубликовано Указание от 11.12.2019 № 5351-У
17.01.2020
Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
27.12.2019
C наступающим Новым годом и Рождеством!
20.12.2019
На сайте Банка России опубликовано Указание от 01.11.2019 № 5305-У
20.12.2019
На сайте Банка России опубликовано Указание от 11.11.2019 № 5313-У
19.12.2019
Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
04.12.2019
Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
06.11.2019
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 20.09.2019 № ИН-01-12/70
11.09.2019
05.09.2019 опубликован Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 № 222
15.08.2019
На сайте Банка России опубликованы разъяснения по вопросам применения Указания № 4936-У
04.06.2019
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 30.05.2019 № ИН-06-59/46
08.05.2019
На сайте Банка России опубликовано Указание от 28.03.2019 № 5108-У
09.04.2019
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 27.03.2019 № ИН-014-12/27
26.03.2019
На сайте Банка России опубликовано Указание от 22.02.2019 № 5075-У
26.03.2019
Банк России изменяет требования к ПВК КО и НФО
20.03.2019
18 марта 2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ
20.03.2019
18 марта 2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ
12.03.2019
На сайте Банка России опубликовано Положение от 17.10.2018 № 655-П
12.03.2019
На сайте Банка России опубликовано Указание от 17.10.2018 № 4933-У
11.03.2019
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо №60 от 01.03.2019
07.03.2019
Вступление в силу Инструкции Банка России № 192-И от 17.10.2018
07.03.2019
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 01.03.2019 № ИН-04-13/22
07.03.2019
На сайте Банка России опубликован Порядок составления информации НФО
07.03.2019
На сайте Банка России опубликовано Указание от 17.10.2018 № 4935-У
05.03.2019
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо №59 от 01.03.2019
01.03.2019
На сайте Банка России опубликованы Методические рекомендации от 22.02.2019 № 5-МР
28.02.2019
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 15.02.2019
18.02.2019
12.02.2019 г. опубликован Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366
13.02.2019
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 06.02.2019 № 58
24.01.2019
На сайте Банка России опубликованы указания по представлению ФЭС
24.01.2019
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 16.01.2019 № ИН-014-12/1
24.01.2019
На сайте Банка России опубликованы Методические рекомендации от 14.01.2019 № 2-МР
24.01.2019
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 29.12.2018 № ИН-014-12/84
09.01.2019
На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 27.12.2018 № 33-МР
09.01.2019
Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
28.12.2018
СКРИН поздравляет с Новым Годом и Рождеством!
28.12.2018
График семинаров на 1 квартал 2019 года
07.12.2018
05.12.2018 г. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации по установлению бенефициарных владельцев
27.11.2018
23.11.2018 г. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации для аудиторов и аудиторских организаций
01.11.2018
30.10.2018 г. опубликовано Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 № 1277
19.09.2018
13.09.2018 г. на сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 12.09.2018 № ИН-014-12/61
18.09.2018
13.09.2018 г. опубликовано Постановление Правительства РФ от 11.09.2018 № 1081
17.08.2018
16.08.2018 г. на сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 14.08.2018 № ИН-014-12/54
16.08.2018
14.08.2018 г. на сайте Росфинмониторинга опубликован Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 № 181
14.08.2018
Письмо Росфинмониторинга от 18 июня 2018 г. N 04-03-03/12322
06.08.2018
06 августа 2018 г. на сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 09.07.2018 №4859-У
02.08.2018
31 июля 2018 г. на сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 30 июля 2018 г. №55
30.07.2018
Указание Банка России № 4836-У
24.07.2018
20 июля 2018 г. на сайте Банка России опубликовано Информационное письмо Банка России
24.07.2018
23 июля 2018 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ
11.07.2018
Опубликовано Указание Банка России № 4846-У от 03.07.2018
02.07.2018
30 июня 2018 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ
25.04.2018
Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ
20.04.2018
Вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 N 69-ФЗ
19.04.2018
Изменения в Положение Банка России №445-П
29.03.2018
Изменения в Федеральном законе от 07.08.2001 №115-ФЗ
28.03.2018
Новое Положение Банка России
26.03.2018
График семинаров на 2 квартал 2018 года
22.03.2018
Новые возможности СКРИН ПОД/ФТ (Проверка по санкционным спискам)
21.03.2018
Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У
06.02.2018
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018
30.01.2018
Приказы и сообщения Федеральной службы по финансовому мониторингу
17.01.2018
Соглашение с МУМЦФМ
09.01.2018
Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ
28.12.2017
График семинаров на 1 квартал 2018 года
14.12.2017
Информационное письмо от 12 декабря 2017 года №53
29.11.2017
Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2017 г. № 1439
23.11.2017
15 декабря семинар по раскрытию информации
23.11.2017
18.11.2017 года вступило в силу Указание Банка России №4568-У от 05.10.2017г
03.08.2017
30.07.2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 №267-ФЗ
01.08.2017
Постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 г. N 913
28.06.2017
Методические рекомендации №13-МР Банка России
26.01.2017
Соглашение с МУМЦФМ
09.01.2017
21.12.2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ
Закрыть