Дата
Заголовок
02.06.2023
Опубликован Приказ Росфинмониторинга №94 об определении, подлежащей обязательному контролю операции с имуществом
02.06.2023
Ассоциация банков России опубликовала новые ответы Банка России на вопросы банковского сообщества по внедрению сервиса «Платформа ЗСК»
01.06.2023
Госдумой предложено принять закон об изменении процедур идентификации по договорам страхования
31.05.2023
Опубликован Приказ Росфинмониторинга №52 об определении операции с денежными средствами, подлежащей обязательному контролю
30.05.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
29.05.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
29.05.2023
Внесены изменения в Положения об идентификации финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ
29.05.2023
Внесены изменения в требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
29.05.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
25.05.2023
Ассоциация банков России опубликовала ответы Банка России на вопросы банковского сообщества по внедрению сервиса «Платформа ЗСК»
24.05.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
23.05.2023
Разъяснения Банка России о применении п. 1.4-2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ
22.05.2023
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
19.05.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
19.05.2023
Новая версия проекта Федерального закона о внесении изменений в статьи 7, 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ и Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
19.05.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
17.05.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
15.05.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
15.05.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
12.05.2023
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 30 апреля 2023 года
11.05.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
11.05.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
11.05.2023
Обновлен перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
10.05.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
10.05.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
10.05.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
05.05.2023
В Госдуму внесен законопроект о введении запрета отдельным категориям лиц иметь недвижимое имущество в иностранном государстве и на территории, совершающих в отношении РФ недружественные действия
05.05.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
05.05.2023
Актуализирован порядок представления юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении них сведений, предусмотренных законом о ПОД/ФТ
04.05.2023
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими
04.05.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
03.05.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
02.05.2023
Принят закон об исключении обязанности по идентификации бенефициарных владельцев религиозных организаций
02.05.2023
В Госдуму внесен законопроект о появлении у негосударственных пенсионных фондов нового вида деятельности по формированию долгосрочных сбережений граждан
28.04.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
28.04.2023
С 28 апреля 2023 года меняется порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации
28.04.2023
Опубликовано Постановление Правительства РФ о правилах размещения Перечней организаций и физических лиц, составляемых по решениям Совета Безопасности ООН
27.04.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
26.04.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
25.04.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
24.04.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
21.04.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
20.04.2023
Госдумой одобрен в третьем чтении законопроект об исключении обязанности по идентификации бенефициарных владельцев религиозных организаций
19.04.2023
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 марта 2023 года
19.04.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
18.04.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
18.04.2023
О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации
18.04.2023
Госдумой одобрен во втором чтении законопроект об исключении обязанности по идентификации бенефициарных владельцев религиозных организаций
17.04.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
14.04.2023
15 апреля 2023 вступают в силу изменения в требования к идентификации клиентов, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные Приказом РФМ № 100
14.04.2023
Банк России обеспечит доступ к информации об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска совершения подозрительных операций неограниченному кругу лиц
13.04.2023
Опубликовано Постановление Правительства РФ о внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля для участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней
12.04.2023
Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы
11.04.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
10.04.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
07.04.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
06.04.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
06.04.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 11 апреля 2023 проект Приказа Росфинмониторинга об особенностях представления в Уполномоченный орган информации, предусмотренной приказом от 8 февраля 2022 г. № 18
05.04.2023
Опубликованы изменения в требования к идентификации клиентов, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные Приказом РФМ от 20 мая 2022 г. № 100
05.04.2023
Росфинмониторинг призывает аудиторов уделять повышенное внимание к операциям/сделкам аудируемых лиц
04.04.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
03.04.2023
Банк России предоставил ответ на запрос компании ООО «СКРИН» о предоставлении информации о группе риска клиента, который определен Платформой «Знай своего клиента»
03.04.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
31.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
31.03.2023
Обзор изменений «антиотмывочного» законодательства за первый квартал 2023 года
30.03.2023
С 01 апреля 2023 некредитные финансовые организации обязаны сообщать Банку России о лицах, которым поручено проведение идентификации
29.03.2023
C 01 апреля 2023 Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, будет размещаться только в версии v.2.1
28.03.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
27.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
27.03.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
27.03.2023
В Госдуму внесен законопроект об упрощении порядка принятия на обслуживание иностранных лиц
24.03.2023
Опубликовано информационное письмо Банка России об исполнении требования о личном присутствии при открытии счета (вклада) клиента
23.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
23.03.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 04 апреля 2023 проект Постановления Правительства РФ о правилах размещения Перечней организаций и физических лиц, составляемых по решениям Совета Безопасности ООН
22.03.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
21.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
21.03.2023
Сегодня вступили в силу изменения в требования к правилам внутреннего контроля для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций
20.03.2023
Росфинмониторинг призывает риелторов уделять повышенное внимание операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование
20.03.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
20.03.2023
20 марта 2023 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. № 18 о предоставлении информации в Росфинмониторинг
20.03.2023
С 18 марта 2023 упрощена процедура идентификации клиента - физического лица при переводе денежных средств за счет остатка электронных денежных средств
20.03.2023
Принят закон об отмене идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 000 рублей
17.03.2023
Утверждена новая редакция стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере
16.03.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
16.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
15.03.2023
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 28 февраля 2023 года
14.03.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
14.03.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
14.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
13.03.2023
С 21 марта 2023 года вступают в силу изменения в требования к правилам внутреннего контроля для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций
13.03.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
13.03.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
10.03.2023
Внесены изменения в особенности представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом №115-ФЗ, для субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу
09.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
09.03.2023
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими
07.03.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 03 апреля 2023 проект Приказа об установлении особого режима обязательного контроля по операциям лизинговых компаний
06.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
06.03.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
06.03.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 31 марта 2023 проект Федерального закона о внесении изменений в статьи 7, 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ и Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
05.03.2023
04.03.2023 обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
03.03.2023
03.03.2023 обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
03.03.2023
02.03.2023 обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
03.03.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 15 марта 2023 проект Постановления Правительства РФ о внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах
02.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
02.03.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
02.03.2023
Опубликованы разъяснения Банка России о порядке применения пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ
01.03.2023
Новые разъяснения Росфинмониторинга о применении п. 1.4-2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ
28.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
28.02.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 13 марта 2023 проект Постановления Правительства РФ о внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля для ювелиров
27.02.2023
Законопроект об изменении процедур идентификации с внесением изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ принят Госдумой во втором чтении
24.02.2023
24.02.2023 обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
24.02.2023
23.02.2023 обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
24.02.2023
22.02.2023 обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
24.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
22.02.2023
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
21.02.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
21.02.2023
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими
20.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
20.02.2023
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 января 2023 года
20.02.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
17.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
17.02.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 02 марта 2023 проект изменений в Положения Банка России Об идентификации финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев
17.02.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 02 марта 2023 проект Указания Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У О требованиях к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия ФРОМУ
17.02.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
16.02.2023
Изменены формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности операторов инвестиционных платформ
15.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
15.02.2023
Новые разъяснения ДФМиВК о применении Федерального закона №115-ФЗ в редакции Федерального закона от 14.07.2022 №331-ФЗ
14.02.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 03 марта 2023 проект Приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
13.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
13.02.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
10.02.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
10.02.2023
Банк России опубликовал статистику компаний с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид
09.02.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
09.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
09.02.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
08.02.2023
В Личных кабинетах на портале РФМ размещен обновленный перечень с решением МВК от 08.02.2023 г.
08.02.2023
Подготовлены изменения в порядок идентификации клиентов, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
08.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
07.02.2023
Изменен порядок уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
06.02.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
03.02.2023
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ботсване
02.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
02.02.2023
РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ, ВЫСТУПАЮЩИХ ОТ ЛИЦА СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ
01.02.2023
Изменены формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности страховых брокеров
31.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
31.01.2023
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОМИТЕТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ИГИЛ И «АЛЬ-КАИДЫ»
30.01.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
28.01.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
27.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
26.01.2023
Росфинмониторинг продлил возможность размещения Перечня в Личных кабинетах в двух форматах (v.2.1 и v.2.0) до 01.04.2023 года
25.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
25.01.2023
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Уганде
24.01.2023
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эквадоре
23.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
23.01.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
20.01.2023
Опубликовано информационное письмо Банка России о национальной оценке рисков ОД и ФТ
19.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
19.01.2023
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 декабря 2022 года
19.01.2023
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОМИТЕТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ИГИЛ И «АЛЬ-КАИДЫ»
18.01.2023
Законопроект об изменении процедур идентификации с внесением изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ принят Госдумой в первом чтении
17.01.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
17.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
17.01.2023
РОСФИНМОНИТОРИНГ СООБЩАЕТ О НОВЫХ МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
17.01.2023
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
16.01.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
13.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
13.01.2023
Подписан закон о внесении изменений в ФЗ «Об исполнительном производстве», ограничивающих использование исполнительных листов
13.01.2023
В Государственную Думу внесен законопроект о введении цифрового рубля
13.01.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
13.01.2023
О преобразовании федеральных казенных предприятий в акционерные общества, передаваемых в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации "Ростех"
12.01.2023
Опубликован приказ Росфинмониторинга о порядке доведения до субъектов №115-ФЗ информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами и имуществом
12.01.2023
Опубликован приказ Росфинмониторинга о порядке издания постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
12.01.2023
Разъяснения Банка России о гражданстве лиц из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области
11.01.2023
Краткий обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год для кредитных организаций
11.01.2023
Краткий обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год для субъектов, поднадзорных Банку России (кроме кредитных организаций)
11.01.2023
Краткий обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год для субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу
10.01.2023
Опубликовано информационное письмо Банка России об особенностях проведения идентификации в условиях специальной военной операции
10.01.2023
Подписан закон о внесении изменений в статью 6 Федерального закона №115-ФЗ в части совершенствования механизма предупреждения и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма
10.01.2023
Повышено пороговое значение по операциям покупки ювелирных изделий без проведения идентификации
09.01.2023
Обновлен перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
09.01.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ
09.01.2023
01 и 09 января 2023 года вступили в силу новые редакции Федерального закона №115-ФЗ
30.12.2022
С наступающим Новым годом и Рождеством!!!
30.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
30.12.2022
Повышено пороговое значение по операциям покупки ювелирных изделий без проведения идентификации
30.12.2022
Подписан закон о внесении изменений в статью 6 Федерального закона №115-ФЗ в части совершенствования механизма предупреждения и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма
30.12.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 25 января 2023 проект Приказ Росфинмониторинга «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами»
29.12.2022
Минцифры предоставило разъяснения лизинговым компаниям по вопросу подключения к Единой системе межведомственного электронного взаимодействия
28.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
28.12.2022
Продлен мораторий до 01.05.2023 года за нарушение сроков представления информации об операциях п.1.3-1 ст.6 Федерального закона №115-ФЗ
28.12.2022
Продлен мораторий до 31.12.2023 года за неисполнение требований п. 15 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
27.12.2022
Актуализирован отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма
27.12.2022
Актуализирован отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
26.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
26.12.2022
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
23.12.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
22.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
22.12.2022
Законопроект о повышении пороговой суммы по операциям, подлежащим обязательному контролю для участников рынка ДМДК принят Госдумой в третьем чтении
22.12.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ
21.12.2022
Законопроект о внесении изменений в статью 6 Федерального закона №115-ФЗ в части совершенствования механизма предупреждения и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма
20.12.2022
19 декабря 2022 вступила в силу новая редакция Федерального закона №115-ФЗ с внесением изменений в пункт 6 статьи 7.5
19.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
19.12.2022
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
16.12.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 30 ноября 2022 года
16.12.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
15.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
15.12.2022
Федеральная пробирная палата разработала для участников рынка ДМДК Памятку по выявлению бенефициарных владельцев
14.12.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 26 декабря 2022 проект Порядка доведения до субъектов №115-ФЗ информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами и имуществом
13.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
13.12.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 23 декабря 2022 проект Приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в Порядок издания РФМ постановления о приостановлении операций с денежными средствами
13.12.2022
Росфинмониторинг поддержал предложение НСФР о доработке функционала личных кабинетов кредитных организаций
12.12.2022
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
12.12.2022
Утвержден порядок формирования, ведения и использования единого реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации
09.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
09.12.2022
Обновлен перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
09.12.2022
Федеральная пробирная палата разработала для участников рынка ДМДК Памятку по идентификации в целях соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
08.12.2022
Актуализирован единый реестр иностранных агентов
08.12.2022
Утвержден порядок проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ в отношении аудиторских организаций
07.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
07.12.2022
Минфином разъяснены новые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
07.12.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 20 декабря 2022 проект Приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в Особенности предоставления информации, утвержденные Приказом РФМ № 18
06.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
06.12.2022
05 декабря 2022 вступила в силу новая редакция Федерального закона №115-ФЗ с внесением изменений в пункт 6 статьи 6.1
06.12.2022
Законопроект о внесении изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ в части создания информационной системы проверки сведений об абоненте
05.12.2022
Опубликованы разъяснения Банка России по вопросам отнесения операций к переводам денежных средств и о заполнении в связи с этим ФЭС по коду 5016
02.12.2022
Обзор основных изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 01 декабря 2022 года
02.12.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
02.12.2022
Об утверждении Порядка ведения реестра иностранных агентов и размещения содержащихся в нем сведений на официальном сайте Минюста
02.12.2022
Банк России рекомендует финансовым организациям уделять повышенное внимание к операциям, совершаемым иноагентами или в их пользу
02.12.2022
Утвержден приказ об Особенностях исчисления времени для целей исполнения Федерального закона 115-ФЗ в редакции Федерального закона №219-ФЗ
01.12.2022
01 декабря 2022 вступил в силу закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием
01.12.2022
О новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
01.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
01.12.2022
С 01 декабря 2022 года действует новая редакция №95 Федерального закона № 115-ФЗ. Часть III.
01.12.2022
С 01 декабря 2022 года действует новая редакция №95 Федерального закона № 115-ФЗ. Часть II.
01.12.2022