Семинары
28.03.2019Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
05.04.2019ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: изменения, реалии, проекты" (для организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
20.03.201918 марта 2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ
18 марта 2019 г. на Официальном интернет-портале правов...
20.03.201918 марта 2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ
18 марта 2019 г. на Официальном интернет-портале правов...
12.03.2019На сайте Банка России опубликовано Положение от 17.10.2018 № 655-П
На сайте Банка России 12.03.2019 опубликовано Положение...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
#
Яндекс.Метрика
Закрыть