Семинары
20.05.2021 ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ: "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)"
20.05.2021 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: «Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ, в правилах внутреннего контроля, типичные нарушения НФО»
26.05.2021 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
Новости
13.05.2021 Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 12 мая 2021 года №62
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.05.2021 года №62 "О ...
12.05.2021 На сайте Банка России 11.05.2021г. опубликован Ответ ДФМиВК от 15.04.2021 № 12-4-2/1837
На сайте Банка России  11.05.2021 года опубликован документ ...
04.05.2021 Исполнение обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года
30.04.2021 г. Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал информа ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть