Семинары
Новости
23.09.2022 Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
23.09.2022 года на сайте Федеральной службы по финансовому монито ...
23.09.2022 Определены требования к направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, заявлению об обжаловании решения финансовых организаций
23 сентября 2022 года на официальном сайте Банка России опубликов ...
23.09.2022 ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Гане
29 августа 2022 года Группа разработки финансовых мер борьбы с от ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть