Семинары
23.09.2021 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
28.09.2021 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
30.09.2021 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
17.09.2021 ПРЕЗИДЕНТ РФ ПРЕДЛОЖИЛ УКРЕПИТЬ СОСТАВ РАТС ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ
Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу в режиме видеокон ...
17.09.2021 Обновлен Перечень экстремистов и террористов
17.09.2021 года на сайте Федеральной службы по финансовому монито ...
16.09.2021 FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Республике Чили
16 сентября 2021 года Группа разработки финансовых мер борьбы с о ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть