Семинары
24.09.2020 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
28.09.2020 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
30.09.2020 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
15.09.2020 На сайте Банка России 15.09.20 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115 (3)
На сайте Банка России 15.09.2020 опубликован документ (Ответ Депа ...
15.09.2020 На сайте Банка России 15.09.20 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115 (2)
На сайте Банка России 15.09.2020 опубликован документ (Ответ Депа ...
15.09.2020 На сайте Банка России 15.09.20 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115 (1)
На сайте Банка России 15.09.2020 опубликован документ (Ответ Депа ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть