Семинары
25.01.2019Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
30.01.2019Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
31.01.2019ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: изменения, реалии, проекты" (для организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
09.01.2019На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 27.12.2018 № 33-МР
На сайте Банка России опубликовано Информационное письм...
09.01.2019Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
28.12.2018 на официальном интернет-портале правовой инф...
28.12.2018СКРИН поздравляет с Новым Годом и Рождеством!
Дамы и господа!


От имени всего коллектива СКР...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
#
Яндекс.Метрика
Закрыть