Семинары
28.07.2021 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
19.08.2021 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
24.08.2021 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
23.07.2021 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРА МЕДИАЦИИ ПРИ РСПП И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изме ...
23.07.2021 О порядке взаимодействия в целях ПОД/ФТ при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных ДС
20 июля 2021 года государствами-членами Евразийского экономическо ...
23.07.2021 Протокол о внесении изменений в Договор оПОД/ФТ при перемещении наличных ДС через таможенную границу
20 июля 2021 года государствами-членами Евразийского экономическо ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть