Семинары
26.01.2021 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
Новости
18.01.2021 На сайте Банка России 15.01.2021 г. опубликовано Указание Банка России от 30.11.2020 № 5640-У
На сайте Банка России 15.01.2021 г. опубликовано Указание Банка Р ...
18.01.2021 На сайте Банка России 18.01.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 28.12.2020 № 12-4-4/5663
На сайте Банка России 18.01.2021 года опубликован документ (Ответ ...
15.01.2021 На сайте Банка России 14.01.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 30.12.2020 № 12-4-4/5719
На сайте Банка России  14.01.2021 года опубликован документ ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть