Семинары
19.04.2019 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (плановый инструктаж)."Порядок предоставления отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями. ФЭС - инструкции и рекомендации".
19.04.2019 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ "Порядок предоставления отчетности в Росфинмониторинг. ФЭС - инструкции и рекомендации"(для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
25.04.2019 Обзор ближайших, в том числе планируемых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ
Новости
09.04.2019 На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 27.03.2019 № ИН-014-12/27
На сайте Банка России 29.03.2019 опубликовано Информационное пись ...
26.03.2019 На сайте Банка России опубликовано Указание от 22.02.2019 № 5075-У
На сайте Банка России 25.03.2019 опубликовано Указание Банка Росс ...
26.03.2019 Банк России изменяет требования к ПВК КО и НФО
На сайте Банка России 25.03.2019 опубликованы: 1) Указание Банка ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть