Семинары
28.01.2020 Идентификация контрагентов с помощью сервиса СКРИН ПОД/ФТ
29.01.2020 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
30.01.2020 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
17.01.2020 Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
16.12.2019 г. на официальном интернет-портале правовой информации ...
27.12.2019 C наступающим Новым годом и Рождеством!
Дорогие партнеры! От лица нашей компании хочется поздравить Вас < ...
20.12.2019 На сайте Банка России опубликовано Указание от 01.11.2019 № 5305-У
На сайте Банка России 19.12.2019 опубликовано Указание Банка Росс ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть