ПОД/ФТ
Контрагент
Маркетинг и закупки
Раскрытие информации
Обучение
API
Все сервисы
Авторизация
Юридические лица
Физические лица / ИП
Проверки по перечням
обучение
Семинары
16.02.2023
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
21.02.2023
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
23.03.2023
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
Новости
27.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
26.01.2023
Росфинмониторинг продлил возможность размещения Перечня в Личных кабинетах в двух форматах (v.2.1 и v.2.0) до 01.04.2023 года
25.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
1. Идентифицировать клиента:
регистрационные данные
руководитель
статус
загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
определение бенефициарного владельца
выявление РПДЛ
проверка по перечню экстремистов, террористов
проверка по спискам ФАТФ
проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
все требования Росфинмониторинга
все требования Банка России
возможность сохранить результаты проверки
систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
мониторинг сообщений арбитражных дел
мониторинг банкротства
напоминания о последующих проверках
АВТОРИЗАЦИЯ
Закрыть
Вход
По вопросам подписки Вы можете связаться с отделом продаж по тел.: +7(495)787-17-67 или
оставив запрос.