Семинары
26.05.2022 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
22.06.2022 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
24.06.2022 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
20.05.2022 Опубликовано обновленное Руководство пользователя ГИИС в сфере контроля за оборотом ДМДК
18 мая 2022 года на официальном сайте Государственной интегрирова ...
20.05.2022 АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПО ИРАКУ
19 мая 2022 года Комитет по санкциям 1518 Совета Безопасности ООН ...
20.05.2022 Росфинмониторинг предупредил банки о новом способе обналичивания денег через карты «Мир»
В России выявили новый способ обналичивания денег с помощью турис ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть