ПОД/ФТ
Контрагент
Маркетинг и закупки
Раскрытие информации
Обучение
API
Все сервисы
Авторизация
Юридические лица
Физические лица / ИП
Проверки по перечням
обучение
Семинары
28.06.2022
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
05.08.2022
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
16.08.2022
Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
Новости
24.06.2022
Расширен перечень органов, принимающих решения о включении доменных имен в реестр запрещенных сайтов
29 июня 2022 года вступает в силу Постановление Правительства РФ ...
24.06.2022
Закон №483-ФЗ позволяет с 29.06.2022 при проведении УПРИД использовать водительское удостоверение
С 29.06.2022 года пп. 2 п. 1.12 статьи 7 Федерального закона от 0 ...
23.06.2022
Обновлен Перечень экстремистов и террористов
23.06.2022 года на сайте Федеральной службы по финансовому монито ...
1. Идентифицировать клиента:
регистрационные данные
руководитель
статус
загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
определение бенефициарного владельца
выявление РПДЛ
проверка по перечню экстремистов, террористов
проверка по спискам ФАТФ
проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
все требования Росфинмониторинга
все требования Банка России
возможность сохранить результаты проверки
систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
мониторинг сообщений арбитражных дел
мониторинг банкротства
напоминания о последующих проверках
АВТОРИЗАЦИЯ
Закрыть
Вход
По вопросам подписки Вы можете связаться с отделом продаж по тел.: +7(495)787-17-67 или
оставив запрос.