Семинары
28.06.2022 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
05.08.2022 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
16.08.2022 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
Новости
24.06.2022 Расширен перечень органов, принимающих решения о включении доменных имен в реестр запрещенных сайтов
29 июня 2022 года вступает в силу Постановление Правительства РФ ...
24.06.2022 Закон №483-ФЗ позволяет с 29.06.2022 при проведении УПРИД использовать водительское удостоверение
С 29.06.2022 года пп. 2 п. 1.12 статьи 7 Федерального закона от 0 ...
23.06.2022 Обновлен Перечень экстремистов и террористов
23.06.2022 года на сайте Федеральной службы по финансовому монито ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть