Семинары
15.04.2021 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 2021 год: новые ФЭС 1.5 и другие новеллы в ПОД/ФТ. Подводные камни личного кабинета на сайте Росфмониторинга.
15.04.2021 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 2021 год: новые ФЭС 1.5 и другие новеллы в ПОД/ФТ. Подводные камни личного кабинета на сайте Росфмониторинга (для организаций, поднадзорных Банку России).
28.04.2021 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
Новости
08.04.2021 На сайте Банка России 08.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 23.09.2020 № 12-4-4/4064
На сайте Банка России 08.04.2021 года опубликован документ (Ответ ...
07.04.2021 Обзор правоприменительной практики Росфинмониторинга за 2020 год
На сайте Росфинмониторинга опубликован «Обзор результатов о ...
06.04.2021 На сайте Банка России 06.04.2021 года опубликован Ответ ДФМиВК от 02.04.2021 № 12-4-2/1624
На сайте Банка России 06.04.2021 года опубликован документ (Ответ ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть