ПОД/ФТ
Контрагент
Раскрытие информации
Обучение
API
Все сервисы
Авторизация
Юридические лица
Физические лица / ИП
Проверки по перечням
обучение
Семинары
22.08.2024
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
29.08.2024
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
19.09.2024
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
26.07.2024
Опубликованы разъяснения Банка России по вопросам исполнения требований исполнительных документов после исключения клиента – должника из ЕГРЮЛ
25.07.2024
Увеличены сроки уведомления надзорного органа об освобождении от должности лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях ПОД/ФТ
24.07.2024
Принят закон о повышении до 60 000 рублей порогового значения операций, при которых идентификация клиентов - физических лиц не проводится
Перейти в раздел...
1. Идентифицировать клиента:
регистрационные данные
руководитель
статус
загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
определение бенефициарного владельца
выявление РПДЛ
проверка по перечню экстремистов, террористов
проверка по спискам ФАТФ
проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
все требования Росфинмониторинга
все требования Банка России
возможность сохранить результаты проверки
систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
мониторинг сообщений арбитражных дел
мониторинг банкротства
напоминания о последующих проверках
Хотите больше узнать о сервисах СКРИН ПОД/ФТ?
Оставьте заявку.
Комментарий
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия
Пользовательского соглашения
и даю своё
согласие
на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных
Политикой конфиденциальности
АВТОРИЗАЦИЯ
Закрыть
Показать пароль
Вход
По вопросам подписки Вы можете связаться с отделом продаж по тел.: +7(495)787-17-67 или
оставив запрос.