Семинары
11.12.2019 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
12.12.2019 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
13.12.2019 Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ: проведение идентификации (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
Новости
04.12.2019 Вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
02.12.2019 г. на официальном интернет-портале правовой информации ...
06.11.2019 На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 20.09.2019 № ИН-01-12/70
На сайте Банка России 24.09.2019 опубликовано Информационное пись ...
11.09.2019 05.09.2019 опубликован Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 № 222
05 сентября 2019 г.  на Официальном интернет-портале правово ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть