Семинары
13.12.2018Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
19.12.2018ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (плановый инструктаж). Новые формы предоставления отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями. ФЭС - инструкции и рекомендации.
19.12.2018ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (плановый инструктаж)."Порядок предоставления отчетности в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями. ФЭС - инструкции и рекомендации".
Новости
07.12.201805.12.2018 г. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации по установлению бенефициарных владельцев
05 декабря 2018 г. на сайте Росфинмониторинга опубликов...
27.11.201823.11.2018 г. Росфинмониторингом опубликованы рекомендации для аудиторов и аудиторских организаций
23 ноября 2018 г. на сайте Росфинмониторинга опубликова...
01.11.201830.10.2018 г. опубликовано Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 № 1277
30 октября 2018 г.  на Официальном интернет-портал...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
#
Яндекс.Метрика
Закрыть