Семинары
14.12.2022 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
21.12.2022 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
22.12.2022 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
30.11.2022 Законопроект об отмене идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 000 рублей принят Госдумой в первом чтении
07 ноября 2022 года Государственной Думой Федерального Собрания Р ...
30.11.2022 С 01 декабря 2022 года новые формы уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень террористов и экстремистов
С 01 декабря 2022 года вступает в силу Приказ Федеральной службы ...
29.11.2022 О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля разрабатываемым субъектами поднадзорными Росфинмониторингу
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть