Семинары
23.05.2019 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
31.05.2019 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
06.06.2019 Обзор ближайших, в том числе планируемых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ
Новости
08.05.2019 На сайте Банка России опубликовано Указание от 28.03.2019 № 5108-У
На сайте Банка России 19.04.2019 опубликовано Указание Банка Росс ...
09.04.2019 На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 27.03.2019 № ИН-014-12/27
На сайте Банка России 29.03.2019 опубликовано Информационное пись ...
26.03.2019 На сайте Банка России опубликовано Указание от 22.02.2019 № 5075-У
На сайте Банка России 25.03.2019 опубликовано Указание Банка Росс ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть