Семинары
10.12.2020 Личный кабинет и отчетность (ФЭС) на сайте Росфинмониторинга (для поднадзорных Банку России).
16.12.2020 Автоматизация ведения анкет по ПОД/ФТ/ФРОМУ
17.12.2020 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
Новости
02.12.2020 На сайте Банка России 02.12.20 опубликованы разъяснения по вопросам исполнения требований ФЗ-115
На сайте Банка России 02.12.2020 опубликован документ (Ответ Депа ...
24.11.2020 Опубликовано Указание Банка России от 08.10.2020 № 5591-У
23.11.2020 на сайте Банка России опубликовано Указание Банка Росс ...
10.11.2020 Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 214
09.11.2020 на официальном интернет-портале правовой информации ht ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть