Семинары
28.10.2020 Автоматизация ведения анкет по ПОД/ФТ/ФРОМУ
28.10.2020 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
19.11.2020 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
Новости
22.10.2020 Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 213
19.10.2020 на официальном интернет-портале правовой информации ht ...
15.10.2020 Информационное письмо Банка России ИН-06-14/147 от 08.10.2020
Опубликовано Информационное письмо Банка России ИН-06-14/147 от 0 ...
09.10.2020 На сайте Банка России 8.10.2020 опубликовано Указание Банка России от 06.07.2020 № 5496-У
На сайте Банка России 8.10.2020 опубликовано Указание Банка Росси ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть