Семинары
26.02.2019Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
28.02.2019Рекомендации по разработке Правил внутреннего контроля и проведению обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ и с учетом последних изменений Законодательства для некредитных финансовых организаций, (организаций, поднадзорных Банку России)
14.03.2019Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
18.02.201912.02.2019 г. опубликован Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366
12 февраля 2019 г.  на Официальном интернет-портал...
13.02.2019На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 06.02.2019 № 58
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное ...
24.01.2019На сайте Банка России опубликованы указания по представлению ФЭС
21.01.2019 г. на сайте Банка России опубликованы:

-...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
#
Яндекс.Метрика
Закрыть