Семинары
01.06.2020 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
10.06.2020 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
11.06.2020 Рекомендации по разработке Правил внутреннего контроля и проведению обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ и с учетом последних изменений Законодательства для некредитных финансовых организаций, (организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
22.05.2020 На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное сообщение от 21.05.2020
О порядке осуществления государственного контроля в сфере противо ...
20.05.2020 Опубликовано письмо Банка России от 06.05.2020 N12-4-4/1802
Опубликовано письмо Банка России от 06.05.2020 N12-4-4/1802 "О вк ...
20.05.2020 Опубликовано Письмо Росфинмониторинга от 15.05.2020 N 01-01-40/9140
Опубликовано Письмо Росфинмониторинга от 15.05.2020 N 01-01-40/91 ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть