Семинары
20.02.2020 Рекомендации по разработке Правил внутреннего контроля и проведению обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ и с учетом последних изменений Законодательства для некредитных финансовых организаций, (организаций, поднадзорных Банку России)
26.02.2020 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
06.03.2020 Личный кабинет и отчетность (ФЭС) на сайте Росфинмониторинга (для поднадзорных Банку России).
Новости
17.02.2020 Банком России подготовлены изменения в Положение от 02.03.2012 № 375-П
На сайте Банка России 14.02.2020 опубликован проект изменений в П ...
05.02.2020 Изменяется перечень российских публичных должностных лиц
Президентом Российской Федерации изданы Указы № 15 от 16.01.2020 ...
30.01.2020 На сайте Банка России опубликовано Положение от 24.10.2019 № 698-П
На сайте Банка России 29.01.2020 опубликовано Положение Банка Рос ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть