Семинары
17.06.2021 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
24.06.2021 ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ: "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)"
24.06.2021 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: «Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ, в правилах внутреннего контроля, типичные нарушения НФО»
Новости
16.06.2021 Банк России определил условия по размещению банками сведений о клиентах в ЕСИА
На сайте Банка России 10 июня 2021 года опубликовано Указание № 5 ...
15.06.2021 Методические рекомендации для предпринимателей в сфере ПОД/ФТ
На сайте Банка России 07 июня 2021 года размещены Методические ре ...
10.06.2021 Предложения НП "НСФР" по доработке закона о платежах от иностранцев в адрес Российских ФЛ и ЮЛ
09 июня 2021 года Государственная Дума Федерального Собрания РФ п ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть