Семинары
29.07.2020 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
Новости
30.06.2020 Опубликовано Информационное письмо Банка России от 29.06.2020 № ИН-014-12/103.
Опубликовано Информационное письмо о продлении срока действия отд ...
25.06.2020 Ежеквартальное уведомление ЦБ РФ о назначении СДЛ по ПОД/ФТ
Положением Банка России от 15.12.2014 №445-П "О требованиях к пра ...
25.06.2020 Вносятся изменения в Федеральный закон от 23.06.2020 № 188-ФЗ
23.03.2020 г. на официальном интернет-портале правовой информации ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть