Семинары
03.04.2020 Семинар
23.04.2020 Организация эффективной системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с применением риск-ориентированного подхода в НФО
28.04.2020 Организация и осуществление в компаниях антикоррупционного комплаенс-контроля
Новости
02.04.2020 На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 01.04.2020 года.
На сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо Фед ...
25.03.2020 Указание Банка России от 24.12.2019 N 5372-У
Банк России направил на регистрацию в 16.03.2020		 На сайте Банка России опубликованы разъяснения по вопросам применения Указания № 4936-У
На сайте Банка России 11.03.2020 опубликован документ (Ответ Депа ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть