Семинары
13.08.2020 Применение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в ювелирных компаниях и в других организациях, поднадзорных Росфинмониторингу.
20.08.2020 Рекомендации по разработке Правил внутреннего контроля и проведению обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ и с учетом последних изменений Законодательства для некредитных финансовых организаций, (организаций, поднадзорных Банку России)
27.08.2020 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
Новости
05.08.2020 Росфинмониторинг информирует о принятии Федерального закона от 31.07.2020 №259-ФЗ.
О принятии Федерального закона «О цифровых финансовых актив ...
05.08.2020 Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 04.08.2020
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающ ...
30.07.2020 Опубликовано Информационное письмо Банка России от 27.07.2020 N ИН-014-12/114
Опубликовано Информационное письмо Банка России от 27.07.2020 N И ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть