Семинары
25.09.2019 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
26.09.2019 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
02.10.2019 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
Новости
11.09.2019 05.09.2019 опубликован Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 № 222
05 сентября 2019 г.  на Официальном интернет-портале правово ...
15.08.2019 На сайте Банка России опубликованы разъяснения по вопросам применения Указания № 4936-У
На сайте Банка России 07.08.2019 опубликован документ (Ответ Депа ...
04.06.2019 На сайте Банка России опубликовано Информационное письмо от 30.05.2019 № ИН-06-59/46
На сайте Банка России 31.05.2019 опубликовано Информационное пись ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть