Семинары
30.03.2021 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
Новости
01.03.2021 О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
Принят Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ «О в ...
09.02.2021 Изменения в списке РПДЛов
30.01.2021 года на официальном интернет-портале правовой информа ...
09.02.2021 Законопроект № 1104357-7
01.02.2021 года Правительство внесло в Госдуму законопроект № 11 ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть