Семинары
26.01.2022 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
28.01.2022 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. Изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ 2021-2022 года и их влияние на работу СДЛ (для организаций, поднадзорных Банку России)
31.01.2022 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
Новости
18.01.2022 Обновлен Перечень экстремистов и террористов
18.01.2022 года на сайте Федеральной службы по финансовому монит ...
18.01.2022 АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОМИТЕТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ИГИЛ И «АЛЬ-КАИДЫ»
17 января 2022 года Комитет Совета Безопасности во исполнение ре ...
18.01.2022 FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Кипре
14 января 2022 года Группа разработки финансовых мер борьбы с о ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть