Семинары
16.12.2021 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
23.12.2021 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
29.12.2021 Обзор новых возможностей информационных продуктов СКРИН ПОД/ФТ для действующих подписчиков
Новости
08.12.2021 Проект приказа об особенностях представления в РФМ информации, предусмотренной законом №115-ФЗ
Росфинмониторинг разработал проект приказа «Об утверждении ...
08.12.2021 Пользователи смогут сдавать биометрические данные через приложение
Минцифры подготовило законопроект, разрешающий пользователям сдав ...
08.12.2021 Законопроект об информационном сервисе «Платформа знай своего клиента» принят во втором чтении
07 декабря 2021 года Государственной Думой Федерального Собрания ...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить отчет по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть