Присвоение клиенту уровня риска на основе официальных данных

  • отрасль;
  • возраст компании;
  • анализ динамики финансового состояния;
  • определение бенефициарного владельца;
  • адреса массовой регистрации, массовый руководитель, учредитель;
  • арбитраж;
  • банкротства;
  • реестр недобросовестных поставщиков;
  • исполнительные производства;
  • списки террористов и экстремистов;
  • списки ФАТФ;
  • списки российских ПДЛ (российских публичных должностных лиц)
  • санкционные списки
  • 281-ФЗ О специальных экономических мерах и принудительных мерах - NEW!