Сверка по перечнямx
Семинары
30.10.2025 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
20.11.2025 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
26.11.2025 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
Новости
27.10.2025 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обновила "серый список"
27.10.2025 Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
27.10.2025 С 23 октября 2025 года МВК преобразована в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности
Перейти в раздел...
1. Идентифицировать клиента:
  • регистрационные данные
  • руководитель
  • статус
  • загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
  • определение бенефициарного владельца
  • выявление РПДЛ
  • проверка по перечню экстремистов, террористов
  • проверка по спискам ФАТФ
  • проверка по санкционным спискам
3. Составить анкету по любому ЮЛ:
  • все требования Росфинмониторинга
  • все требования Банка России
  • возможность сохранить результаты проверки
  • систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
  • мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
  • мониторинг сообщений арбитражных дел
  • мониторинг банкротства
  • напоминания о последующих проверках
Закрыть