ПОД/ФТ
Контрагент
Раскрытие информации
Обучение
API
Все сервисы
Авторизация
Юридические лица
Физические лица / ИП
Проверки по перечням
обучение
Семинары
17.04.2025
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
22.05.2025
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
26.06.2025
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
Новости
01.04.2025
С 1 апреля 2025 года Банком России применяются меры за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки
01.04.2025
С 1 апреля 2025 года банки, применяющие в целях идентификации клиентов – физических лиц применяет ЕБС не вправе требовать иные сведения
31.03.2025
Опубликован проект Постановления Правительства РФ об установлении предельной величины получения и расходования заработной платы фигурантами Перечня террористов и экстремистов
Перейти в раздел...
1. Идентифицировать клиента:
регистрационные данные
руководитель
статус
загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
определение бенефициарного владельца
выявление РПДЛ
проверка по перечню экстремистов, террористов
проверка по спискам ФАТФ
проверка по санкционным спискам
3. Составить анкету по любому ЮЛ:
все требования Росфинмониторинга
все требования Банка России
возможность сохранить результаты проверки
систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
мониторинг сообщений арбитражных дел
мониторинг банкротства
напоминания о последующих проверках
Хотите больше узнать о сервисах СКРИН ПОД/ФТ?
Оставьте заявку.
Комментарий
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия
Пользовательского соглашения
и даю своё
согласие
на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных
Политикой конфиденциальности
АВТОРИЗАЦИЯ
Закрыть
Показать пароль
Вход
По вопросам подписки Вы можете связаться с отделом продаж по тел.: +7(495)787-17-67 или
оставив запрос.