ПОД/ФТ
Контрагент
Раскрытие информации
Обучение
API
Все сервисы
Авторизация
Юридические лица
Физические лица / ИП
Проверки по перечням
обучение
Семинары
29.04.2025
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
22.05.2025
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (для организаций, поднадзорных Банку России)
18.06.2025
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
Новости
25.04.2025
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
25.04.2025
Росфинмониторинг предоставил разъяснения по вопросам проведения идентификации покупателей лизинговых компаний
24.04.2025
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Перейти в раздел...
1. Идентифицировать клиента:
регистрационные данные
руководитель
статус
загрузка своего списка клиентов
2. Присвоить уровень риска:
определение бенефициарного владельца
выявление РПДЛ
проверка по перечню экстремистов, террористов
проверка по спискам ФАТФ
проверка по санкционным спискам
3. Составить анкету по любому ЮЛ:
все требования Росфинмониторинга
все требования Банка России
возможность сохранить результаты проверки
систематизация проведенных проверок в личном кабинете
4. Своевременно обновить информацию по клиенту:
мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
мониторинг сообщений арбитражных дел
мониторинг банкротства
напоминания о последующих проверках
Хотите больше узнать о сервисах СКРИН ПОД/ФТ?
Оставьте заявку.
Комментарий
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия
Пользовательского соглашения
и даю своё
согласие
на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных
Политикой конфиденциальности
АВТОРИЗАЦИЯ
Закрыть
Показать пароль
Вход
По вопросам подписки Вы можете связаться с отделом продаж по тел.: +7(495)787-17-67 или
оставив запрос.